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公司公告

科美诊断:科美诊断技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告2024-02-27  

证券代码:688468           证券简称:科美诊断       公告编号:2024-012

                   科美诊断技术股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无

一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 2 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制
造园孵化楼 B 座二层科美诊断技术股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                             14

普通股股东人数                                                            14

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            129,614,407

普通股股东所持有表决权数量                                     129,614,407

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)       32.7357

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)              32.7357


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会、监事会召集,董事长李临先生主持,会议采取现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东
大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书黄燕玲女士出席本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。

二、      议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东               同意                       反对               弃权
  类型          票数   比例(%)     票数       比例(%)     票数 比例(%)
 普通股      129,614,407   100.00           0          0.00      0       0.00


2.00、议案名称:《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东               同意                 反对                     弃权
  类型          票数   比例(%)     票数   比例(%)         票数 比例(%)
 普通股      129,614,407   100.00           0         0.00       0       0.00


2.02 议案名称:关于修订公司《监事会议事规则》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
   股东              同意                 反对                     弃权
   类型         票数   比例(%)     票数   比例(%)         票数 比例(%)
 普通股      129,614,407    100.00          0          0.00      0       0.00


2.03 议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
     股东           同意                 反对                       弃权
     类型      票数     比例(%)   票数 比例(%)       票数       比例(%)
普通股      129,614,407    100.00          0    0.00        0             0.00


2.04 议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
     股东           同意                 反对                  弃权
     类型      票数   比例(%)     票数 比例(%)        票数 比例(%)
普通股      129,614,407    100.00          0      0.00          0         0.00


2.05 议案名称:关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
     股东           同意                 反对                 弃权
     类型      票数   比例(%)     票数 比例(%)       票数 比例(%)
普通股      129,614,407    100.00      0        0.00        0             0.00


2.06 议案名称:关于修订公司《对外投资管理办法》的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
     股东           同意                 反对                 弃权
     类型      票数   比例(%)     票数 比例(%)       票数 比例(%)
普通股      129,614,407    100.00      0        0.00            0         0.00


2.07 议案名称:关于修订公司《利润分配管理制度》的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
     股东           同意                 反对                       弃权
     类型      票数     比例(%)   票数 比例(%)       票数       比例(%)
普通股      129,614,407    100.00      0        0.00        0              0.00


2.08 议案名称:关于修订公司《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议
案
       审议结果:通过
       表决情况:
  股东               同意                     反对                         弃权
  类型          票数   比例(%)         票数 比例(%)               票数 比例(%)
普通股       129,614,407       100.00           0            0.00               0           0.00


2.09 议案名称:关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
       审议结果:通过
       表决情况:
  股东               同意                           反对                    弃权
  类型          票数     比例(%)       票数         比例(%)        票数 比例(%)
普通股       129,614,407        100.00          0             0.00                  0        0.00


2.10 议案名称:关于修订公司《独立董事工作规则》的议案
       审议结果:通过
       表决情况:
  股东               同意                           反对                            弃权
  类型          票数     比例(%)       票数       比例(%)        票数           比例(%)
普通股       129,614,407        100.00      0                0.00           0               0.00


3、 议案名称:关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
       审议结果:通过
       表决情况:
  股东               同意                           反对                   弃权
  类型          票数     比例(%)       票数       比例(%)         票数   比例(%)
普通股       129,614,407        100.00      0                0.00               0           0.00


(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                             同意                      反对           弃权
            议案名称
 序号                        票数   比例(%)          票数 比例(%) 票数 比例(%)
          关于补选公
          司第二届董
   3                       3,614,401     100.00          0           0.00               0     0.00
          事会非独立
          董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 为特殊决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东
代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过,其余议案均为普通
决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股
份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议的议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

   律师:邓海平、张荣胜

2、 律师见证结论意见:

    北京市竞天公诚律师事务所律师认为,科美诊断技术股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本
次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的
决议合法有效。


   特此公告。
                                       科美诊断技术股份有限公司董事会
                                             2024 年 2 月 27 日