证券代码：688468         证券简称：科美诊断          公告编号：2024-015



                   科美诊断技术股份有限公司



                                                       公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     重要内容提示：
      本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为
108,000 股。
         本次股票上市流通总数为 108,000 股。
      本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 15 日。


    根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司有关业务规则的规定，科美诊断技术股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2024 年 3 月 11 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属的股份登记工作。现将有关情况公告
如下：

    一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

    1、2021 年 12 月 27 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董
事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本
激励计划相关议案发表了独立意见。
    同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激
励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并
出具了相关核查意见。
    2、2021 年 12 月 28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《科美诊断技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告
编号：2021-030），根据公司其他独立董事的委托，独立董事张捷女士作为征集人
就 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案
向公司全体股东征集投票权。
    3、2021 年 12 月 28 日至 2022 年 1 月 6 日，公司对本激励计划首次授予的激
励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计
划激励对象有关的任何异议。2022 年 1 月 7 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《科美诊断技术股份有限公司监事会关于公司 2021 年
限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：
2022-001）。
    4、2022 年 1 月 13 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司
<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大
会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2022
年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科美诊断技术股
份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》（公告编号：2022-003）。
    5、2022 年 1 月 25 日，公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司
独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格
合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核
实并发表了核查意见。

    6、2024 年 2 月 6 日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关
于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司对本激励计划授
 予价格进行相应的调整，并认为归属条件已经成就，同意公司为满足条件的激励
 对象办理首次授予部分第一个归属期归属相关事宜并作废部分已授予尚未归属的
 限制性股票。
       二、本期限制性股票归属的基本情况
       （一）本激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果如下：
                                     激励对象已获     激励对象本
                                                                     本次归属股份
                                     授予的限制性     次归属限制
序号    姓名   国籍      职务                                        占激励对象授
                                       股票数量       性股票数量
                                                                     予股份比例
                                       （股）             (股)
董事会认为需要激励的其他人员
                                           432,000        108,000             25%
          （3 人）
            总计                           432,000        108,000             25%
       （二）首次授予部分第一个归属期归属股票来源
       本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。
       （三）首次授予部分第一个归属期归属人数
       公司本激励计划首次授予部分第一个归属期共计 25 人符合归属条件。截止
 2024 年 3 月 6 日，上述 3 名激励对象确认申请归属，并已向公司缴付认购款，因
 此实际归属人数为 3 人。
       三、本次限制性股票激励计划归属股票的上市流通安排及股本变动情况
       （一）本次归属股票的上市流通日：2024 年 3 月 15 日
       （二）本次归属股票的上市流通数量：108,000 股
       （三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制。
       本次股权激励归属对象不涉及董事和高级管理人员。
       （四）本次股本变动情况：

                         变动前             本次变动               变动后
 股本总数（股）        401,000,000          108,000           401,108,000
       本次股本变动后，实际控制人并未发生变化。

       四、验资及股份登记情况

       信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 6 日出具了《科美诊
 断 技 术 股 份 有 限 公 司 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 验 资 报 告 》
 （XYZH/2024BJAB1B0108），对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第
 一个归属期符合归属条件的激励对象出资情况进行了审验。
    经审验，截至 2024 年 3 月 6 日止，公司已收到 3 名激励对象缴纳的限制性股
票的认购款合计人民币 845,964.00 元，其中：计入注册资本（股本）人民币 108,000.00
元，计入资本公积人民币 737,964.00 元。

    2024 年 3 月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具
的《证券变更登记证明》，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期的股份登记手续已完成。

    五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

    根据公司 2023 年第三季度报告，公司 2023 年 1-9 月实现归属于上市公司股东
的净利润为 12,023.84 万元，公司 2023 年 1-9 月基本每股收益为 0.30 元/股。本次
归属后，以归属后总股本 401,108,000 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净
利润不变的情况下，公司 2023 年 1-9 月基本每股收益相应摊薄。

    本次归属的限制性股票数量为 108,000 股，占归属前公司总股本的比例约为
0.03%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。



    特此公告。


                                             科美诊断技术股份有限公司董事会
                                                      2024 年 3 月 12 日