证券代码：688475           证券简称：萤石网络          公告编号：2024-007



                   杭州萤石网络股份有限公司
           第一届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会
议，于2024年4月1日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于
2024年4月11日以现场会议的方式召开。会议由监事会主席王丹女士召集并主持。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和
公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度监事会工作
报告》
    本议案尚需提交股东大会审议


    （二）以0票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年度监事薪酬
方案>的议案》，全体监事回避表决
    本议案尚需提交股东大会审议


    （三）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名第二届监事会
非职工代表监事候选人的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于董事会、监事会
换届选举的公告》
    本议案尚需提交股东大会审议


    （四）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度报告及其摘
要》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2023年年度报告》及
《杭州萤石网络股份有限公司2023年年度报告摘要》
    本议案尚需提交股东大会审议


    （五）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度财务决算报
告》
    本议案尚需提交股东大会审议


    （六）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年年度利润分
配及资本公积转增股本的预案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年年度利润分配及资本公积转增股本预
案的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议


    （七）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度内部控制评价
报告》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2023年度内部控制评
价报告》


    （八）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度内部控制审计
报告》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2023年度内部控制审
计报告》


    （九）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年续聘会计师
事务所的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于2024年续聘会计
师事务所的公告》
    本议案尚需提交股东大会审议


    （十）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2023年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》


    （十一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合
授信并为全资子公司提供担保的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于向银行申请综合
授信并为全资子公司提供担保的公告》


    （十二）以2票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年度日常关
联交易预计的议案》，关联监事徐礼荣回避表决
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于2024年度日常关
联交易预计的公告》
    本议案尚需提交股东大会审议
    （十三）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年第一季度报告》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2024年第一季度报告》


    特此公告。




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                                                            监   事   会
                                                        2024 年 4 月 13 日