证券代码：688475          证券简称：萤石网络        公告编号：2024-017



                   杭州萤石网络股份有限公司
           关于召开 2023 年年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2024年5月9日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 15 点 00 分
   召开地点：浙江杭州滨江区启智街 630 号 D 楼
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日
                        至 2024 年 5 月 9 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用



二、     会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                     投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                       A 股股东

非累积投票议案
1         《2023 年年度报告及其摘要》                       √
2         《2023 年年度董事会工作报告》                     √
3         《2023 年年度监事会工作报告》                     √
4         《2023 年年度财务决算报告》                       √
5         《2023 年年度利润分配预案》                       √
6         《2023 年年度独立董事述职报告》                   √
7         《关于 2024 年续聘会计师事务所的议案》            √
8         《关于<2024 年度董事津贴标准>的议案》             √
9         《关于<2024 年度监事津贴标准>的议案》             √
10        《关于修订<公司章程>的议案》                      √
11        《关于修订<独立董事工作制度>的议案》              √
12        《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》          √
累积投票议案
 13.00    关于选举第二届董事会非独立董事的议案             应选董事（4）人
 13.01    关于选举蒋海青先生为公司第二届董事会非                   √
          独立董事的议案
 13.02    关于选举金艳女士为公司第二届董事会非独                   √
          立董事的议案
 13.03    关于选举浦世亮先生为公司第二届董事会非                   √
          独立董事的议案
 13.04    关于选举郭旭东先生为公司第二届董事会非                   √
          独立董事的议案
 14.00    关于选举第二届董事会独立董事的议案             应选独立董事（3）人
 14.01    关于选举陈俊先生为公司第二届董事会独立                   √
          董事的议案
 14.02    关于选举方刚先生为公司第二届董事会独立                   √
          董事的议案
 14.03    关于选举葛伟军先生为公司第二届董事会独                   √
          立董事的议案
 15.00    关于选举第二届监事会股东代表监事的议案           应选监事（2）人
 15.01    关于选举占俊华先生为公司第二届监事会股                   √
          东代表监事
 15.02    关于选举杨颖先生为公司第二届监事会股东                   √
          代表监事


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十三次会议
审 议 通 过 ， 相 关 公 告 已 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经
济参考报》予以披露。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)登载《2023 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：12
    应回避表决的关联股东名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司及其关联
方回避表决
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码      股票简称            股权登记日
         A股            688475       萤石网络            2024/4/30


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员



五、   会议登记方法

    1、登记方式：
    （1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
    （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权
委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；
    （3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
    （4）异地股东可以书面信函或通过电子邮件办理登记（需提供有关证件复
印件），不接受电话登记：
    信函方式请在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、持有表决权股份数
量、联系电话，并需附上上述第 1、2、3 款所列的证明材料复印件，出席会议时
需携带原件，信函上请注明“2023 年年度股东大会参会登记”字样，须在登记时
间 2024 年 5 月 6 日下午 17:00 前送达登记地点；
    邮件方式在邮件内写明股东名称/姓名、股东账户、持有表决权股份数量、
联系电话，并需附上上述第 1、2、3 款所列的证明材料扫描件，出席会议时需携
带原件，邮件标题请注明“2023 年年度股东大会参会登记”字样，须在登记时间
2024 年 5 月 6 日下午 17:00 前发送至 ir@ezviz.com 邮箱；
    （5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资
融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册
的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人
如需参加股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。
    2、登记时间：2023 年 5 月 6 日（上午 10:00-12:00，下午 13:30-17:00）
    3、本次会议联系方式：
    联系人：郭航标、陈菁婧，电话 0571-86612086
    电子邮箱：ir@ezviz.com
    通讯地址：杭州市滨江区启智街 630 号萤石网络董事会办公室
    4、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
   5、公司不接受登记时间以外的时间进行参会登记



六、   其他事项

   （一）股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受会
         议当天现场登记。
   （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。




   特此公告。



                                      杭州萤石网络股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 13 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书
                               授权委托书
杭州萤石网络股份有限公司：
     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 9 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


     序号            非累积投票议案名称        同意     反对     弃权
1             《2023 年年度报告及其摘要》
2             《2023 年年度董事会工作报告》
3             《2023 年年度监事会工作报告》
4             《2023 年年度财务决算报告》
5             《2023 年年度利润分配预案》
6             《2023 年年度独立董事述职报
              告》
7             《关于 2024 年续聘会计师事务
              所的议案》
8             《关于<2024 年度董事津贴标准>
              的议案》
9             《关于<2024 年度监事津贴标准>
              的议案》
10            《关于修订<公司章程>的议案》
11          《关于修订<独立董事工作制度>
            的议案》
12          《关于 2024 年度日常关联交易
            预计的议案》




     序号            累积投票议案名称      投票数
13.00       关于选举第二届董事会非独立董
            事的议案
13.01       关于选举蒋海青先生为公司第二
            届董事会非独立董事的议案
13.02       关于选举金艳女士为公司第二届
            董事会非独立董事的议案
13.03       关于选举浦世亮先生为公司第二
            届董事会非独立董事的议案
13.04       关于选举郭旭东先生为公司第二
            届董事会非独立董事的议案

14.00       关于选举第二届董事会独立董事
            的议案
14.01       关于选举陈俊先生为公司第二届
            董事会独立董事的议案
14.02       关于选举方刚先生为公司第二届
            董事会独立董事的议案
14.03       关于选举葛伟军先生为公司第二
            届董事会独立董事的议案
15.00       关于选举第二届监事会股东代表
            监事的议案
15.01       关于选举占俊华先生为公司第二
            届监事会股东代表监事
15.02            关于选举杨颖先生为公司第二届
                 监事会股东代表监事




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                      委托日期：      年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。




附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00     关于选举董事的议案                应选董事（5）人
4.01     例：陈××                            √         -       √
4.02     例：赵××                            √         -       √
4.03    例：蒋××                             √         -        √
……    ……                                   √         -        √
4.06    例：宋××                             √         -        √
5.00    关于选举独立董事的议案             应选独立董事（2）人
5.01    例：张××                             √         -        √
5.02    例：王××                             √         -        √
5.03    例：杨××                             √         -        √
6.00    关于选举监事的议案                 应选监事（2）人
6.01    例：李××                             √         -        √
6.02    例：陈××                             √         -        √
6.03    例：黄××                             √         -        √
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举
监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                  投票票数
 序号            议案名称
                                  方式一     方式二     方式三   方式…
4.00    关于选举董事的议案           -          -           -      -
4.01    例：陈××                  500        100        100
4.02    例：赵××                   0         100         50
4.03    例：蒋××                   0         100        200
……    ……                         …         …         …
4.06    例：宋××                   0         100         50