证券代码：688475            证券简称：萤石网络           公告编号：2024-006



                   杭州萤石网络股份有限公司
         第一届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次
会议，于2024年4月1日以电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于

2024年4月11日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和
公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度报告及其摘
要》
    本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2023年年度报告》及

《杭州萤石网络股份有限公司2023年年度报告摘要》
    本议案尚需提交股东大会审议


    （二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度董事会工作
报告》

    本议案尚需提交股东大会审议


    （三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度总经理工作
报告》


    （四）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度财务决算报

告》
    本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议


    （五）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年年度利润分

配及资本公积转增股本的预案》
    本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议及战略委员会2024年
第一次会议审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年年度利润分配及资本公积转增股本预

案的公告》
    本议案尚需提交股东大会审议


    （六）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度独立董事述
职报告》

    公司独立董事陈俊先生、方刚先生、葛伟军先生向董事会提交了《2023年年
度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2023年年度独立董事
述职报告》

    本议案尚需提交股东大会审议


    （七）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度董事会审计
委员会履职报告》
    本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2023年年度董事会审
计委员会履职报告》


    （八）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度内部控制评价
报告》
    本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2023年度内部控制评

价报告》


    （九）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度内部控制审计
报告》
    本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2023年度内部控制审
计报告》


    （十）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年续聘会计师

事务所的议案》
    本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于2024年续聘会计
师事务所的公告》

    本议案尚需提交股东大会审议


    （十一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名第二届董事
会非独立董事候选人的议案》
    本议案已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于董事会、监事会
换届选举的公告》
    本议案尚需提交股东大会审议


    （十二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名第二届董事
会独立董事候选人的议案》
    本议案已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于董事会、监事会
换届选举的公告》
    本议案尚需提交股东大会审议


    （十三）以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于独立

董事独立性情况评估的议案》,独立董事陈俊、方刚、葛伟军回避表决。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司董事会关于独立董事
独立性自查情况的专项意见》


    （十四）以0票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年度董事津
贴标准>的议案》，全体董事回避表决
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，全体委员
回避表决，直接提交董事会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议


    （十五）以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年薪酬与绩
效考核方案的议案》，关联董事蒋海青回避表决
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。


    （十六）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
    本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
    保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见；审计机构亦对本议案事项

出具了鉴证报告。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2023年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》


    （十七）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合
授信并为全资子公司提供担保的议案》
    保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于向银行申请综合

授信并为全资子公司提供担保的公告》


    （十八）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<公司董事会审
计委员会对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履行监督职责情况
的报告>的议案》

    本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于<董事会审计委员会对德勤华永会计师事务
所(特殊普通合伙)2023年度履行监督职责情况的报告>的公告》


    （十九）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<公司对德勤华
永会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况评估报告>的议案》
    本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于<公司对德勤华永会计师事务所(特殊普通合

伙)2023年度履职情况评估报告>的公告》
    （二十）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年度环
境、社会及管治（ESG）报告的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》


    （二十一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度
“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

    本议案已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》


    （二十二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>

及部分治理制度的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等规定，公司拟对《杭州萤石

网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》、
《董事会专门委员会工作细则》及《董事会秘书工作制度》进行修订。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》
    《公司章程》及《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议。


    （二十三）以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年度日常
关联交易预计的议案》，关联董事金艳、浦世亮、郭旭东回避表决
    本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议及公司第一届 董事会
独立董事专门会议第一次会议审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于2024年度日常关
联交易预计的公告》
    本议案尚需提交股东大会审议


    （二十四）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年开展外
汇套期保值交易的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于2024年开展外汇

套期保值交易的公告》


    （二十五）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年第一季度报
告》
    本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2024年第一季度报告》


    （二十六）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2023
年年度股东大会的议案》

    同意于2024年5月9日召开公司2023年年度股东大会，审议提交股东大会的相
关议案。
    股 东 大 会 会 议 通 知 详 见 公 司 于 2024 年 4 月13 日 在 上海 证 券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于召开2023年年度
股东大会的通知》


    特此公告。




                                                       杭州萤石网络股份有限公司
    董   事   会
2024 年 4 月 13 日