证券代码：688475           证券简称：萤石网络          公告编号：2024-032



                  杭州萤石网络股份有限公司
             第二届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议，
于2024年9月9日以电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2024年
9月12日以通讯表决方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会议应出
席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程
的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司拟签订
设备采购合同暨关联交易的议案》
    本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第三次会议及公司第二届
董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于全资子公司拟签
订设备采购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。


    特此公告。


                                                   杭州萤石网络股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                        2024 年 9 月 13 日