证券代码：688475            证券简称：萤石网络           公告编号：2024-041



                 杭州萤石网络股份有限公司
    关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：
    杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日召开
了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于
修订<公司章程>及部分治理制度的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
现将有关事项公告如下：


    一、公司章程修订情况概述
    1、公司于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于 2023 年年度利润分配预案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。公司以 2024 年 5 月 27 日
为股权登记日实施了上述权益分派，转增 225,000,000 股。本次转增后公司总股
本由 562,500,000 增加至 787,500,000 股，注册资本由人民币 562,500,000 元增
加至 787,500,000 元。
    2、因萤石智能家居产品产业化基地项目完工投入使用，公司注册地址拟由
“浙江省杭州市滨江区丹枫路 399 号 2 号楼 B 楼 301 室”变更为“浙江省杭州市
滨江区西兴街道启智东街 188 号”。


    二、公司章程修订对照表
     条款                原章程内容                        修订后内容

              公司住所：浙江省杭州市滨江区丹     公司住所：浙江省杭州市滨江区西
 第五条
              枫路 399 号 2 号楼 B 楼 301 室。   兴街道启智东街 188 号。
   条款                  原章程内容                            修订后内容

             公司注册资本为人民币 56,250 万      公司注册资本为人民币 78,750 万
第六条
             元。                                元。

             本章程所称其他高级管理人员是指      本章程所称其他高级管理人员是指

             公司的副总经理、董事会秘书、财      公司的副总经理、董事会秘书、财
第十二条
             务负责人以及公司董事会认定的        务负责人。

             公司其他高级管理人员。

             公司股份总数为 56,250 万股，公司    公司股份总数为 78,750 万股，公司

第二十条     发行的所有股份均为普通股，每股      发行的所有股份均为普通股，每股

             面值 1 元。                         面值 1 元。

                 董事会每年至少召开两次会            董事会每年至少召开两次会

             议，由董事长召集，于会议召开十      议，由董事长召集，于会议召开十

             日以前书面通知全体董事和监事。      日以前书面通知全体董事和监事。

                 …                                  …
第一百一十
                 董事会召开临时董事会会议，          董事会召开临时董事会会议，
三条
             应当于会议召开 5 日以前通知全体     应当于会议召开 2 日以前通知全体

             董事。通知方式为：专人送达、邮      董事。通知方式为：专人送达、邮

             件、传真或者电话方式通知。          件、传真或者电话方式通知。

                 …                                     …

                 公司设总经理一名，由董事会             公司设总经理一名，由董事会

             聘任或解聘。总经理每届任期三年， 聘任或解聘。总经理每届任期三年，

             连聘可以连任。公司可以设副总经      连聘可以连任。公司可以设副总经

             理，由董事会聘任或解聘。            理，由董事会聘任或解聘。公司设

第一百二十          董事受聘可兼任公司总经理     有副总经理 5 名。

七条         或者其他高级管理人员。                     董事受聘可兼任公司总经理

                    公司总经理、副总经理、财务   或者其他高级管理人员。

             负责人、董事会秘书以及本章程认             公司总经理、副总经理、财务

             定的其他高级管理人员为公司高级      负责人、董事会秘书为公司高级管

             管理人员。                          理人员。
    条款                原章程内容                        修订后内容

               在公司控股股东单位担任除董事、   在公司控股股东单位担任除董事、

               监事以外其他行政职务的人员，不   监事以外其他行政职务的人员，不

               得担任公司的高级管理人员。公司   得担任公司的高级管理人员。公司

               高级管理人员仅在公司领薪，不由   高级管理人员仅在公司领薪，不由

               控股股东代发薪水。               控股股东代发薪水。

    除上述条款修改外，公司章程其他条款不变，最终以市场监督管理部门登记
的内容为准。
    本次章程修订事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并
提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。修订后的《公司章
程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。


三、 修订公司部分治理制度的情况
    公司根据《公司法》《证券法》等规定，结合公司实际情况，拟对《董事会
议事规则》《监事会议事规则》进行修订。本次修订的《董事会议事规则》《监事
会议事规则》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，修订后的相
关制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。


       特此公告。




                                                    杭州萤石网络股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                        2024 年 11 月 22 日