证券代码：688475           证券简称：萤石网络       公告编号：2024-043

                   杭州萤石网络股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区启智东街 188 号 B 楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       147

普通股股东人数                                                      147

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         653,671,078

普通股股东所持有表决权数量                                  653,671,078

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                83.0058
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           83.0058


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋海青先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《杭州萤石网络股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书曹静文出席了本次会议；高管金升阳、郭航标、李兴波、陈冠兰
列席了会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对               弃权
       股东类型                        比例              比例            比例
                         票数                  票数              票数
                                       （%）             （%）           （%）
 普通股              651,864,828 99.7236 1,758,695 0.2690 47,555 0.0074


2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对               弃权
       股东类型                        比例              比例            比例
                         票数                  票数              票数
                                       （%）             （%）           （%）
 普通股              651,845,420 99.7207 1,776,403 0.2717 49,255 0.0076



3、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对               弃权
       股东类型                       比例                比例            比例
                        票数                    票数              票数
                                      （%）               （%）           （%）
普通股              651,846,300 99.7208 1,777,023 0.2718 47,755 0.0074


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会会议议案 1 为特别决议议案，已经出席本次会议有表决权的股
东所持表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，均已经出
席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数过半数以上通过；



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

   律师：张帆影、叶敏华

2、 律师见证结论意见：

    杭州萤石网络股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。


   特此公告。


                                              杭州萤石网络股份有限公司董事会
                                                             2024 年 12 月 10 日