用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
                         董事会议事规则

                              第一章     总则


   第一条   为了进一步规范用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行
其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，制订用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会议
事规则（以下简称“本议事规则”）。
   第二条   董事会是本公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会
遵照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行
职责。本议事规则对公司全体董事具有约束力。


                     第二章   董事会的组成及下设机构


   第三条   董事会组成按照《公司章程》规定设置，包括适当比例的独立董
事。董事会成员中可以有公司职工代表。
   第四条   董事会下设办公部门，董事会秘书兼任负责人，处理董事会日常
事务，保管董事会印章。
   第五条   董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核
委员会。委员会成员不少于三名，委员会的人员组成、职责权限及议事规则由
各委员会工作制度规定。


                          第三章     董事会的职权


   第六条   董事会行使下列职权：

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   （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
   （二）执行股东大会的决议；
   （三）决定公司的经营计划和投资方案；
   （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
   （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
   （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
   （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案；
   （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
   （九）决定公司内部管理机构的设置；
   （十）决定聘任或者解聘公司总经理（总裁）、董事会秘书及其他高级管
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理（总裁）的提名，决定聘
任或者解聘副总经理（高级副总裁）、财务负责人等高级管理人员，并决定其
报酬事项和奖惩事项；
   （十一）制订公司的基本管理制度；
   （十二）制订《公司章程》的修改方案；
   （十三）管理公司信息披露事项；
   （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
   （十五）听取公司总经理（总裁）的工作汇报并检查总经理（总裁）的工
作；
   （十六）决定董事会专门委员会的设置及任免各专门委员会委员、制定各
专门委员会议事规则；
   （十七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。
   公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提
案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委
员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士。
董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

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    超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
   第七条    公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提
交董事会审议：
   （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）
占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，但不足 50%的；
   （二）交易的成交金额占公司市值的 10%以上，但不足 50%的；
   （三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 10%
以上，但不足 50%的；
   （四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1000 万元，但不足 50%，
或虽占 50%以上，但不超过 5000 万元；
   （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，
且超过 100 万元，但不足 50%，或虽占 50%以上，但不超过 500 万元；
   （六）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 100 万元，但不足 50%，或虽占
50%以上，但不超过 500 万元。
   第八条    公司提供担保的，应当提交董事会或者股东大会进行审议，并及
时披露。
   第九条    公司与关联自然人发生的交易金额（提供担保除外）达到人民币
30 万元以上的关联交易事项，由董事会审议批准。
    公司与关联法人发生的交易金额（提供担保除外）达到人民币 300 万元以
上且占公司最近一期经审计总资产或市值 0.1%以上的关联交易事项，由董事会
审议批准。
    公司发生的上述交易，应当及时披露。
    上述“关联人”按照有关法律法规的相关规定执行。
    本条所述“关联交易”，除本议事规则第七条所规定的交易事项之外，还
包括：购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托
或者受托销售；与关联人共同投资；其他通过约定可能引致资源或者义务转移
的事项。



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                           第四章   董事会会议的召开


   第十条    董事会会议分为定期会议和临时会议。
    董事会每年应当至少召开两次会议，由董事长召集并主持。召开董事会定
期会议和临时会议，应当分别提前 10 日和 5 日发出通知。
    经公司全体董事一致同意，可以缩短或者豁免前述召开董事会临时会议的
通知时限。
   第十一条 在发出召开董事会定期会议的通知前，应当充分征求各董事的
意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
    董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。
   第十二条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：
   （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；
   （二）1/3 以上董事联名提议时；
   （三）监事会提议时；
   （四）证券监管部门要求的或法律法规、《公司章程》规定的其他情形。
   第十三条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当提交经提议人
签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
   （一）提议人的姓名或者名称；
   （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
   （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
   （四）明确和具体的提案；
   （五）提议人的联系方式和提议日期等。
    提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案
有关的材料应当一并提交。
    董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议
人修改或者补充。
    董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后 10 日内，召集董事会会
议并主持会议。
   第十四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不
履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务

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的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
   第十五条 召开董事会定期会议和临时会议，应当分别提前 10 日和 5 日将
会议通知，通过直接送达、传真、邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以
及总经理（总裁）、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并
做相应记录。
   第十六条 书面会议通知应当至少包括以下内容：
   （一）会议日期和地点；
   （二）会议期限；
   （三）事由及议题；
   （四）发出通知的日期。
   第十七条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的
时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日
之前 3 日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足
3 日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
    董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事
项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做
好相应记录。
   第十八条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不
出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董
事会秘书应当及时向监管部门报告。
    监事可以列席董事会会议；总经理（总裁）和董事会秘书未兼任董事的，
应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席
董事会会议。
   第十九条 董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的，应
当事先审阅会议材料，形成明确的意见，审慎选择并以书面形式委托其他董事
代为出席。
    委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委
托人签名或盖章。
    代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事
会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。委托其他董

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事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。
   受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出
席的情况。
   独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的，独立董事
应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
   独立董事对董事会议案投反对票或者弃权票的，应当说明具体理由及依据、
议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及对公司和中小股东权益的影
响等。公司在披露董事会决议时，应当同时披露独立董事的异议意见，并在董
事会决议和会议记录中载明。
   第二十条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
   （一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；
关联董事也不得接受非关联董事的委托；
   （二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独
立董事的委托；
   （三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全
权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。
   （四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受
两名其他董事委托的董事代为出席。
   第二十一条    董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。
   董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提
下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电
子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方
式召开。
   非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的
董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提
交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。


                      第五章   董事会会议的决议和记录


   第二十二条    会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表


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明确的意见。
   对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关
提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。
   董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制
止。
   除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知
中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表
其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。
   第二十三条   董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上
独立、审慎地发表意见。
   董事可以在会前向董事会、会议召集人、经理和其他高级管理人员、会计
师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会
议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。
   第二十四条   每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进
行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会董事进行表
决。
   会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行。
   董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择
其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事
重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃
权。
   第二十五条   与会董事表决完成后，证券事务代表和有关工作人员应当及
时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统
计。
   现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议
主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董
事表决结果。
   董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，
其表决情况不予统计。
   第二十六条   董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司

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全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和《公司章程》
规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。不同决议在内容和
含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。
   第二十七条   出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：
   （一）《上市规则》规定董事应当回避的情形；
   （二）董事本人认为应当回避的情形；
   （三）《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而
须回避的其他情形。
    在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出
席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关
系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东
大会审议。
   第二十八条   董事会应当严格按照股东大会和《公司章程》的授权行事，
不得越权形成决议。
   第二十九条   董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将
拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草
案（除涉及分配之外的其他财务数据均已确定）。董事会作出分配的决议后，
应当要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正
式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。
   第三十条 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，
董事会会议在 1 个月内不应当再审议内容相同的提案。
   第三十一条   1/2 以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不
具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，
会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。
    提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。
   第三十二条   现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视
需要进行全程录音。
   第三十三条   董事会秘书应当安排工作人员对董事会会议做好记录。会议
记录应当包括以下内容：
   （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

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   （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
   （三）会议议程；
   （四）董事发言要点；
   （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃
权的票数）。
   第三十四条   董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、
行政法规或者《公司章程》、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与
决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记
录的，该董事可以免除责任。
   董事会决议涉及应当披露事项的，公司应当在相关事项公告中说明董事会
审议情况；董事反对或弃权的，应当披露反对或弃权理由。
   第三十五条   除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排工作人员对会
议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决
议制作单独的决议记录。
   第三十六条   与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会
议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，
可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表
公开声明。
   董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者
向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、和决议记录的内
容。
   第三十七条   董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、
董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的
会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。独立
董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。
   董事会会议档案的保存期限为十年以上。


                      第六章   董事会决议的公告与执行


   第三十八条   董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上市规则》的有


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关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人
员等负有对决议内容保密的义务。
   第三十九条   董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施
情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。


                           第七章    董事会秘书


   第四十条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对董
事会负责。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他
高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的工作。董事会秘书有权了
解公司的经营和财务情况，参加有关会议，查阅相关文件，要求有关部门和人
员提供资料和信息。
   第四十一条   董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经
验的自然人。
    董事会秘书应掌握财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方
面的知识，具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规和规章，
能够忠诚履行职责。
    取得交易所认可的董事会秘书资格证书。
   第四十二条   具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
   （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
   （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾 5 年；
   （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
   （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
   （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
   （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
   （七）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚；


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   （八）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；
   （九）最近 3 年曾受证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
   （十）公司现任监事；
   （十一）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
   第四十三条    公司董事和其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。
    公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事
会秘书。
   第四十四条    董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或者解聘。董事会
秘书每届任期三年，可以连续聘任。公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，
不得无故解聘。
    董事会秘书被解聘或者辞职时，董事会应当及时向上海证券交易所报告，
说明原因并公告。董事会秘书有权就被不当解聘或者与辞职有关的情况，向上
海证券交易所提交个人陈述报告。
    董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，
则该兼任董事和董事会秘书的人不得以双重身份作出。
    董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行
董事会秘书职责并披露。空缺超过 3 个月的，公司法定代表人应当代行董事会
秘书职责，并在 6 个月内完成董事会秘书的聘任工作。
   第四十五条    董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，承担高级管理人
员的有关法律责任，应当遵守《上市规则》《公司章程》，忠实履行职责，维
护公司利益，不得利用在公司的地位和职权谋取私利。
   第四十六条    公司应当设立证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。董
事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。
在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露所负有的责任。
   第四十七条    公司董事会聘任董事会秘书和证券事务代表后，应当及时公
告并向上海证券交易所提交下述资料：
   （一）董事会推荐书，包括董事会秘书、证券事务代表符合《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的任职条件的说
明、现任职务、工作表现、个人品德等内容；
   （二）董事会秘书、证券事务代表个人简历和学历证明复印件；

                                   11
   （三）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
   （四）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、
传真、通信地址及专用电子邮箱地址等。
   上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向本所提交变更后的
资料。


                               第八章   附则


   第四十八条   本议事规则所称“以上”、“以下”、“内”，含本数；
“超过”、“过”，不含本数。
   第四十九条   本议事规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规和《公司章
程》的规定执行。本议事规则与有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
有冲突时，依照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本
议事规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的
公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执
行，并立即修订，报股东大会审议通过。
   第五十条 本议事规则经公司股东大会审议通过之日起施行。
   第五十一条   本议事规则的修订由董事会提出修订草案，提请股东大会审
议通过。本议事规则由董事会负责解释。




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