证券代码：688479           证券简称：友车科技       公告编号：2024-019


          用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区定西路 1100 号 11 楼 1 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            11

普通股股东人数                                                           11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          94,620,413
普通股股东所持有表决权数量                                   94,620,413
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 65.5641
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            65.5641


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王文京先生主持。本次会议
采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决
方式均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《用
友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》《用友汽车信息科技（上海）股份
有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  94,587,819 99.9655 32,594 0.0345             0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

   律师：杨海峰、李嘉楠
2、 律师见证结论意见：

君合律师事务所上海分所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。




                          用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会
                                                     2024 年 5 月 25 日