证券代码：688496           证券简称：清越科技         公告编号：2024-005


               苏州清越光电科技股份有限公司
            第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会召开情况

    苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会
议通知于 2024 年 2 月 8 日通过邮件形式送达公司全体监事，本次会议于 2024 年
2 月 20 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会主
席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光
电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议
合法、有效。

    二、监事会审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：本次使用部分超募资金为公司永久补充流动资金，
有利于公司业务的开展和提升公司整体盈利能力，符合公司的长远规划和发展
需要，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，同意公司
本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

    具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2024-007）。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    此议案尚需提交股东大会审议

    （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：通过对闲置自有资金进行适度现金管理，有利于提高
资金使用效率，增加投资收益。同意结合公司自有资金实际使用情况，使用总额
度不超过 40,000 万元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限为 1
2 个月（含 12 个月），在上述额度和期限范围内资金可以滚动使用。

    具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    （三）审议通过《关于 2024 年度银行授信额度预计的议案》

    经审议，监事会认为：2024 年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过人
民币 40 亿元的综合授信额度，是为了为满足公司业务发展需要，符合公司经营
战略及发展计划。相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全
体投资者利益的情形。

    具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于 2024 年度银行授信额度
预计的公告》（公告编号：2024-009）。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    此议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告。
苏州清越光电科技股份有限公司

                       监事会

            2024 年 2 月 21 日