证券代码：688496           证券简称：清越科技         公告编号：2024-011


               苏州清越光电科技股份有限公司
            第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会召开情况

    苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议通知于 2024 年 2 月 19 日通过邮件形式送达公司全体监事，本次会议于 2024
年 2 月 23 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会
主席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光
电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议
合法、有效。

    二、监事会审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于部分募投项目由向控股子公司提供借款实施变更为
向控股子公司增资实施的议案》

    经审议，监事会认为：本次增资事项对公司未来的财务状况和经营成果无
不利影响，符合募投项目的发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在改
变募集资金投向的情况。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。
因此，监事会同意本议案。

    具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于部分募投项目由向控股
子公司提供借款实施变更为向控股子公司增资实施的公告》（公告编号：2024-
012）。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。




    特此公告。




                                           苏州清越光电科技股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2024 年 2 月 24 日