清越科技:清越科技2024年第一次临时股东大会决议公告2024-03-08
证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2024-014
苏州清越光电科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 3 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号 苏州清越光电
科技股份有限公司 VIP 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 360,009,030
普通股股东所持有表决权数量 360,009,030
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
80.0020
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
80.0020
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
1、会议由公司董事会召集,董事长高裕弟先生主持;
2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式;
3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书兼财务总监张小波出席本次会议;副总经理穆欣炬列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 360,009,030 100.0000
2、 议案名称:《关于 2024 年度银行授信额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 360,009,030 100.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案
比例 票 比例 票 比例
序 票数
(%) 数 (%) 数 (%)
号
《关于使用部分超
1 募资金永久补充流 21,609,030 100.0000
动资金的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2 均属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的二分之一以上通过;
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所
律师:吴迪、王璐洋
2、 律师见证结论意见:
北京德恒(杭州)律师事务所现场见证律师认为,公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员和召集人资格,以及会议表决程序和表决结果等事宜,
均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定,审议的议案与会议通知相符,本次股东大会所形成
的决议合法有效。
特此公告。
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 8 日
报备文件
1、《苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》;
2、《北京德恒(杭州)律师事务所关于苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。