证券代码：688496           证券简称：清越科技       公告编号：2024-038


               苏州清越光电科技股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电
科技股份有限公司 VIP 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       35

普通股股东人数                                                      35

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         360,288,917

普通股股东所持有表决权数量                                  360,288,917

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                80.0642
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                80.0642
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、会议由公司董事会召集，董事长高裕弟先生主持；
2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书毕晨亮出席本次会议；公司其他部分高级管理人员列席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于拟购买董监高责任险的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                反对              弃权
       股东类型                          比例             比例              比例
                           票数                   票数              票数
                                         （%）          （%）               （%）
 普通股                  360,053,908 99.9347 33,585 0.0093 201,424 0.0560


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                 反对               弃权
 议案
             议案名称                比例                 比例               比例
 序号                       票数                 票数              票数
                                   （%）                （%）              （%）
 1        《关于拟购买      21,65 98.9263        33,58    0.1534   201,4     0.9203
          董监高责任险      3,908                    5                24
          的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

   律师：吴迪、毕雅辉

2、 律师见证结论意见：

    北京德恒（杭州）律师事务所现场见证律师认为，公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及会议表决程序和表决结果等事宜，
均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定且合法有效。


   特此公告。


                                   苏州清越光电科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 7 月 24 日


       报备文件

   （一）苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
   （二）《北京德恒（杭州）律师事务所关于苏州清越光电科技股份有限公司
   2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。