苏州清越光电科技股份有限公司              2024 年第三次临时股东大会会议资料




证券代码：688496                                      证券简称：清越科技




          苏州清越光电科技股份有限公司
     2024 年第三次临时股东大会会议资料




                               2024 年 9 月




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                                                   目录

2024 年第三次临时股东大会会议须知 .................................................................................. 3
2024 年第三次临时股东大会会议议程 .................................................................................. 6
2024 年第三次临时股东大会会议议案 .................................................................................. 8

      议案一：关于续聘 2024 年度审计机构的议案 ............................................................. 8




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                  苏州清越光电科技股份有限公司
              2024 年第三次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法权益，确保苏州清越光电科技股份有限公司（以下简
称“清越科技”或“公司”）股东大会正常秩序和议事效率，据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《苏州清越光电科技股份有限公
司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席
股东大会的全体人员遵守执行。

    一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正
常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵
犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理
人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的
人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的股东或其他
出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，
请被核对者予以配合。

    三、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并
请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述
登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

    四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表
决权的股份总数，会议登记应当终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表
决。

    五、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    六、股东大会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当
场公布表决结果。


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    七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案
采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。

    八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求
逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人
签名或未投票的，均视为弃权。

    九、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，
不得扰乱大会的正常秩序。

    十、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处
登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安
排进行。

    十一、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议
议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 5 分钟。

    十二、股东要求发言时，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题，不
得无故中断会议议程要求发言，并不得超出本次会议议案范围。非股东或股东代
理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。在大会进行表决时，股东不再
进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

    十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机
或将其调至静音状态,未经会议主持人同意,谢绝个人录音、拍照及录像。对干扰
会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制
止，并及时报告有关部门查处。

    十四、本次股东大会登记方法及表决方式等有关具体内容，请参见公司于
2024 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《苏州清越光电科技股份有限公
司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。


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    十五、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不
向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及
股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。




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              2024 年第三次临时股东大会会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式

    （一）会议时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分

    （二）会议地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电科技股份
有限公司 VIP 会议室

    （三）会议召集人：苏州清越光电科技股份有限公司董事会

    （四）会议主持人：董事长高裕弟先生

    （五）投票方式：现场投票与网络投票相结合

    （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日

                         至 2024 年 9 月 13 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议议程

    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记

    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

    （三）主持人宣读股东大会会议须知


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    （四）推举计票、监票成员

    （五）逐项审议以下各项会议议案：

      议案序号                             议案名称

         1.00     《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》


    （六）针对股东大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问

    （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

    （八）休会，监票人、计票人统计现场表决结果和网络投票结果

    （九）复会，汇总现场投票和网络投票表决结果，宣读投票表决结果

    （十）见证律师宣读法律意见书

    （十一）与会人员签署相关会议文件

    （十二）主持人宣布会议结束




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              2024 年第三次临时股东大会会议议案

议案一：

                      关于续聘 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

    根据《公司法》《苏州清越光电科技股份有限公司公司章程》以及《苏州清
越光电科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》等规定，公司拟采用单一选聘
方式续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信事务所”）为公司 2024
年度财务报告和内部控制审计机构。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的
特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。立信在担任公司审计机构期间，严格遵循了《中
国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽
责，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，
公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映
公司的财务状况和经营成果。

    公司申请授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则，确定公司
2024 年度审计费用。

    本议案已经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通
过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《清越科技关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告
编号：2024-043）。
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    现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。




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                                                          2024 年 9 月 13 日




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