证券代码：688498           证券简称：源杰科技            公告编号：2024-017

             陕西源杰半导体科技股份有限公司
             第二届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024
年 2 月 6 日以邮件方式通知全体董事。应到会董事 7 名，实到会董事 7 名，本次
会议由公司董事长 ZHANG XINGANG 先生召集和主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。到会人数和参会人员符合《中华人民共和国公司法》和《陕西源杰
半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合
法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

    （一） 审议通过《关于豁免公司第二届董事会第二次会议通知期限的议案》

    会议审议同意豁免第二届董事会第二次会议通知期限。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


    （二） 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    经全体董事审议，同意公司使用部分超募资金及自有资金通过上海证券交易
所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股
份，并将回购股份在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超
过人民币 180 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过
人民币 10,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案
之日起 12 个月内；同时授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。根

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据《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》
的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过
后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕
西源杰半导体科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2024-016）。

    特此公告。



                                  陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 2 月 8 日




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