证券代码：688498           证券简称：源杰科技      公告编号：2024-042


              陕西源杰半导体科技股份有限公司
                 2023 年年度股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         22

普通股股东人数                                                        22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         26,351,321
普通股股东所持有表决权数量                                  26,351,321
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               30.8341
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          30.8341


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由
董事长 ZHANG XINGANG 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证
券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  26,351,321     100       0       0          0       0


2、 议案名称：关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  26,351,321     100       0       0          0       0


3、 议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
       股东类型
                          票数     比例      票数    比例    票数     比例
                                      （%）                （%）               （%）
普通股               26,351,321         100          0          0          0       0


4、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                       反对            弃权
     股东类型                                               比例             比例
                       票数          比例（%）    票数               票数
                                                            （%）            （%）
普通股               26,181,645 99.3561 169,676 0.6439                     0       0


5、 议案名称：关于《公司 2023 年年度利润分配方案》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                   反对              弃权
     股东类型                         比例               比例                  比例
                        票数                     票数               票数
                                      （%）              （%）                 （%）
普通股               26,351,321         100          0          0          0       0


6、 议案名称：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                   反对              弃权
     股东类型                         比例               比例                  比例
                        票数                     票数               票数
                                      （%）              （%）                 （%）
普通股               26,351,321         100          0          0          0       0


7、 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                   反对               弃权
     股东类型                                               比例            比例
                       票数       比例（%）      票数               票数
                                                            （%）           （%）
普通股               2,110,416 92.5584 169,676 7.4416                      0       0
8、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                       反对                  弃权
       股东类型                                                  比例                  比例
                           票数          比例（%）    票数                     票数
                                                                 （%）                 （%）
普通股                   26,181,645 99.3561 169,676 0.6439                           0           0


9、 议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                   反对                    弃权
       股东类型                           比例               比例                            比例
                            票数                     票数                     票数
                                          （%）              （%）                           （%）
普通股                   26,351,321         100          0            0              0           0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                      反对                  弃权
议案
           议案名称                        比例                     比例               比例
序号                        票数                      票数                     票数
                                           （%）                    （%）              （%）
         关于《公司
         2023 年 年 度
  5                        1,981,192          100            0            0              0       0
         利润分配方
         案》的议案
         关于公司续聘
  6      2024 年 度 审     1,981,192          100            0            0              0       0
         计机构的议案
         关 于 公 司
         2024 年 度 董                    91.435     169,67
  7                        1,811,516                             8.5643                  0       0
         事薪酬方案的                          7          6
         议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 5、6、7 为对中小投资者进行了单独计票的议案。
2、本次会议审议的议案 7 关联股东均已回避表决。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

   律师：董昀、雷娜

2、 律师见证结论意见：

    北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 5 月 22 日