证券代码：688498           证券简称：源杰科技        公告编号：2024-064

              陕西源杰半导体科技股份有限公司
             2024 年第二次临时股东会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2024 年 9 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       106
普通股股东人数                                                      106
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         42,705,192
普通股股东所持有表决权数量                                  42,705,192
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               49.9700
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               49.9700
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
公司董事长 ZHANG XINGANG 先生通过通讯参会，经半数以上董事推举，由董事、
副总经理、董事会秘书程硕先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  18,307,954 99.9012 12,442 0.0679 5,656 0.0309


2、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  18,307,934 99.9011 12,462 0.0680 5,656 0.0309


3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计
划相关事项的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                 反对             弃权
     股东类型                          比例             比例             比例
                        票数                    票数             票数
                                       （%）            （%）          （%）
普通股               18,307,934 99.9011 12,462 0.0680 5,656 0.0309


4、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
    股东类型                          比例             比例            比例
                       票数                    票数             票数
                                      （%）          （%）             （%）
普通股               42,404,474 99.2958 7,500 0.0176 293,218 0.6866


5、 议案名称：关于增选第二届董事会非独立董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
    股东类型                          比例             比例            比例
                       票数                    票数             票数
                                      （%）          （%）             （%）
普通股               42,407,313 99.3025 8,620 0.0202 289,259 0.6773


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意            反对          弃权
 议案
            议案名称             比例            比例          比例
 序号                   票数            票数          票数
                               （%）           （%）         （%）
1        关 于 公 司 18,30 99.901 12,44 0.0679 5,656           0.0309
         《2024 年限制 7,954          2     2
         性股票激励计
         划（草案）》及
         其摘要的议案
2        关 于 公 司 18,30 99.901 12,46 0.0680 5,656           0.0309
         《2024 年限制 7,934          1     2
         性股票激励计
         划实施考核管
         理办法》的议
         案
3        关于提请股东 18,30 99.901 12,46 0.0680 5,656          0.0309
         会授权董事会 7,934           1     2
         办理公司 2024
         年限制性股票
         激励计划相关
         事项的议案
 5       关于增选第二 18,06     98.378 8,620    0.0469 289,2       1.5751
         届董事会非独 6,584          0                    59
         立董事的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1、2、3、5 为对中小投资者进行了单独计票的议案。
2、本次会议审议的议案 1、2、3、4 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会
     的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过。
3、本次会议审议的议案 1、2、3 关联股东均已回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

     律师：董昀、李思宇

2、 律师见证结论意见：

      北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决
结果合法有效。


     特此公告。


                                  陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 9 月 19 日
         报备文件

     （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
     （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。