证券代码：688498           证券简称：源杰科技      公告编号：2024-078



              陕西源杰半导体科技股份有限公司
              2024 年第三次临时股东会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2024 年 11 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         88

普通股股东人数                                                        88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         26,510,377
普通股股东所持有表决权数量                                  26,510,377
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               31.0202
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          31.0202


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
公司董事长 ZHANG XINGANG 先生通过通讯参会，经半数以上董事推举，由董事、
副总经理、董事会秘书程硕先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  26,503,724 99.9749       5,753 0.0217       900 0.0034


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意           反对           弃权
           议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关于 2024 年前
                          2,162
1        三季度利润分           99.6934        5,753   0.2652     900    0.0415
                           ,995
         配方案的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 为对中小投资者进行了单独计票的议案。



三、     律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

   律师：董昀、颜舒

2、 律师见证结论意见：

    北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决
结果合法有效。


   特此公告。


                                  陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 19 日