证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-012
常州聚和新材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,439,952
普通股股东所持有表决权数量 56,439,952
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
34.0763
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
34.0763
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性
文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事戴烨栋因工作原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书林椿楠出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,439,952 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,439,952 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案
3.01、议案名称：关于修订<股东大会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,439,952 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.02、议案名称：关于修订<董事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,439,952 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.03、议案名称：关于修订<独立董事工作制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,439,952 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.04、议案名称：关于修订<对外担保管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,439,952 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.05、议案名称：关于修订<关联交易管理办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,439,952 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.06、议案名称：关于修订<募集资金管理办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,439,952 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,439,952 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,521,568 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于调整部 18,52 100.00 0 0.0000 0 0.0000
分募投项目实 1,568 00
施内容、变更
部分募投项目
的议案》
5 《关于为公司 18,52 100.00 0 0.0000 0 0.0000
及公司董事、 1,568 00
监事、高级管
理人员购买责
任险的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；议案 1、议案 3、议案 4、议案 5
为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分
之一以上通过。
2、本次股东大会的议案 1、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会的议案 5 涉及的作为为公司及公司董事、监事、高级管理
人员存在关联关系的股东已实行回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：成赟、藕淏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，
会议召集人及岀席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有
效。
特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司董事会
2024 年 2 月 22 日