证券代码：688503         证券简称：聚和材料          公告编号：2024-024




                   常州聚和新材料股份有限公司
  关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认
                     及2024年度薪酬方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科
创板股票上市规则》相关法律法规和《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）《常州聚和新材料股份有限公司薪酬与考核委员会实施
细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪
酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2024年3月28日召开了第
三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十七次会议，分别审议《关于公司
董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员
2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2023年度薪酬确
认及2024年度薪酬方案的议案》。其中，通过了公司高级管理人员2023年度薪酬
确认及2024年度薪酬方案。公司董事、监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方
案因全体董事、监事回避表决，将直接提交公司2022年年度股东大会审议。现将
相关情况公告如下：
    一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况
    2023年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或
子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以
津贴形式按年度发放。
    经核算，2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：
序号        姓名                    职务                 薪酬（万元）


                                   1
  1         刘海东                董事长、总经理                  1,500.57
  2          李浩           董事、副总经理、财务负责人             215.23
  3         敖毅伟         董事、副总经理、核心技术人员            687.04

  4         樊昕炜                董事、副总经理                   194.94

           冈本珍范
  5      （OKAMOTO         董事、核心技术人员、首席技术官          270.53
         KUNINORI）
  6          姚剑                       董事                       182.23
  7          王莉                    独立董事                       6.00
  8         纪超一                   独立董事                       6.00
  9         罗英梅                   独立董事                       6.00

 10         李宏伟               监事会主席、监事                   85.74
 11         李玉兰                   职工监事                       61.38
 12         黄莉娜                      监事                       103.46
 13         黄小飞                   职工监事                       60.39
 14         戴烨栋                      监事                          0
 15     蒋安松（离任）              董事会秘书                      25.00

 16         林椿楠                  董事会秘书                      85.98
注：1）以上薪酬均为税前薪酬；
    2）2023年6月8日，公司披露了《关于变更公司董事会秘书的公告》，蒋安松先生由于
工作安排原因申请辞去公司董事，其以上薪酬为2023年1月-5月；同时林椿楠于2023年6月任
公司董事会秘书，其薪酬为2023年6月-12月。
    3）独立董事2023年薪酬标准为8万元/年，因任期跨期原因，以上薪酬发放区间为2023
年1月-9月。
      二、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案
      1、本方案适用对象及适用期限
      适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员
      适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日
      2、薪酬方案具体内容
      （一）董事薪酬方案
      1、独立董事


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    公司独立董事2024年报酬标准为8万元/年（税前），不另行发放津贴；其为
公司履职发生的费用可参照公司《差旅费报销制度》报销。
    2、非独立董事
    在公司任职的非独立董事，根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公
司薪酬制度与当年绩效考核情况确定，不另行发放津贴；其为公司履职发生的费
用按照公司《差旅费报销制度》报销。
    （二）监事薪酬
    1、外部监事
    未在公司任职的外部监事，不发放薪酬及津贴；其为公司履职发生的费用可
参照公司《差旅费报销制度》报销。
    2、内部监事
    在公司任职的内部监事，根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司
薪酬制度与当年绩效考核情况确定，不另行发放津贴；其为公司履职发生的费用
按照公司《差旅费报销制度》报销。
    （三）高级管理人员薪酬
    在公司任职的高级管理人员，根据其在公司所担任的具体职务，按照公司薪
酬制度与当年绩效考核情况确定，不另行发放津贴；其为公司履职发生的费用按
照公司《差旅费报销制度》报销。
    三、其他规定
    1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
    2、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；
    3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原
因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    4、公司2024年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审
议通过后实施。
    特此公告。
                                         常州聚和新材料股份有限公司董事会
                                                          2024 年 4 月 1 日




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