2023 年年度股东大会会议资料
证券代码：688503 证券简称：聚和材料
常州聚和新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 04 月
2023 年年度股东大会会议资料
常州聚和新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料目录
2023 年年度股东大会会议须知 ......................................... 2
2023 年年度股东大会会议议程 ......................................... 4
2023 年年度股东大会会议议案 ......................................... 6
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 ....................... 6
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ...................... 14
议案三：关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案 ................ 19
议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案 ........................ 20
议案五：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 ...................... 26
议案六：关于 2023 年度利润分配预案的议案 ........................ 27
议案七：关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案 . 29
议案八：关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案 . 31
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常州聚和新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保常州聚和新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《常州聚和新
材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《常州聚和新材料股份
有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年年度股东大会参会须
知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在
会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排
发言。
现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能
确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的
股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人
发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提
问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不
超过 2 次。
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六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股
东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；
股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席或列席会议的股东及股
东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司
有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人
员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵
犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等
对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 4 月 1 日披露于上海证券交易所网站的《常州聚和新材料股份有限公司关于召
开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。
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2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 30 分
2、会议地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长刘海东先生
5、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
6、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日
至 2024 年 4 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2024 年 4 月 24 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024 年 4 月
24 日）的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记。
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所
持有的表决权数量。
（三）宣读股东大会会议须知。
（四）推举计票、监票成员。
（五）逐项审议会议议案：
1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案》
4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
5、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
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7、《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问。
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
（八）休会（统计表决结果）。
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）签署会议文件。
（十二）主持人宣布会议结束。
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2023 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2023 年公司董事会坚决按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法
规、规范性文件及《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《董事会议事规则》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推
动董事会决议的实施，彻底落实公司治理机制。全体董事认真负责、勤勉尽职，
确保了公司董事会规范运作。在全体股东、董事会、管理层及各级员工的共同努
力下，公司积极拓展业务，生产经营稳中有进，认真执行股东大会各项决议。
现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年度，公司董事会依法依规高效运作，促进公司经营实现新的增长。
2023 年度，公司实现营业收入 1,029,036.57 万元，实现归属于母公司股东的净利
润 44,208.32 万元，同比 2022 年实现净利润增长 13.00%。
二、2023 年度董事会履职情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各
项职权，认真执行或配合相关主体全面落实了股东大会的各项决议，规范公司运
作，提升公司治理水平，加强信息披露与投资者关系管理工作，忠实履行董事会
职责，谨慎、认真、切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。
（一）2023 年度董事会会议情况及决议内容：
2023 年公司董事会外聘 3 名独立董事，董事会成员为 9 人。
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2023 年公司共召开了 9 次董事会会议，具体如下：
1、2023 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过如下议案：
1 《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
2、2023 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过如下议
案：
1 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
3 《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》
4 《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
5 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
7 《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
8 《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
9 《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
10 《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
11 《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
12 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
13 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》
14 《关于 2023 年第一季度报告的议案》
15 《关于 2022 年度董事会提名委员会履职报告的议案》
16 《关于 2022 年度董事会战略委员会履职报告的议案》
3、2023 年 6 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过如下案：
1 《关于全资子公司签署项目投资协议暨对外投资的议案》
2 《关于拟参与认购产业基金暨关联交易的议案》
3 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
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案》
4 《关于变更公司董事会秘书的议案》
5 《关于金融衍生品交易业务内部控制制度的议案》
6 《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》
7 《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》
8 《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
4、2023 年 7 月 14 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过如下议
案：
1 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
2 《关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》
3 《关于修订公司部分管理制度的议案》
4 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
5 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
7 《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
5、2023 年 8 月 3 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过如下议案：
1 《关于豁免公司第三届董事会第十四次会议通知时限的议案》
2 《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
3 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》
6、2023 年 8 月 17 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过如下议
案：
1 《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
2 《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
7、2023 年 9 月 1 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过如下议案：
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1 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
8、2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过如下议
案：
1 《关于 2023 年第三季度报告的议案》
9、2023 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过如下议
案：
1 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）2023 年度召集召开股东大会情况及决议内容：
2023 年公司共召开了 5 次股东大会会议。
1、2023 年 1 月 5 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了如下
议案：
1 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
2 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
2、2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过如下议案：
1 《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、2023 年 5 月 10 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过如下议案：
1 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
4 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
5 《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》
6 《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
8 《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
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2023 年年度股东大会会议资料
4、2023 年 6 月 26 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过如下议
案：
1 《关于拟参与认购产业基金暨关联交易的议案》
2 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
5、2023 年 8 月 2 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过如下议
案：
1 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
2 《关于修订公司部分管理制度的议案》
3 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
4 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年公司共召开一次年度股东大会、四次临时股东大会，公司董事会根
据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东
大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（四）独立董事履职情况
2023 年，公司全体独立董事在严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独
立董事管理部分》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工
作制度》等相关制度的基础上，继续秉承严谨的工作作风，忠实、勤勉地履行独
立董事职责；积极出席董事会和股东大会会议，认真审阅董事会各项议案及相关
材料，根据相关法律法规以及各项规章制度规定促进公司依法规范运作，维护公
司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，
公司第三届独立董事纪超一先生、王莉女士、罗英梅女士均主动深入了解公司生
产经营、管理制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项
目的进度等相关事项，查阅相关信息和资料，为董事会的议事和决策做好了充分
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准备；此外，独立董事还通过在专门委员会中的工作，对公司不同范畴的事务提
供独立的审核和合理的建议，协助董事会在战略制订、财务报告、会计政策、项
目投资以及管理层的提名、考核与薪酬等方面更专业地履行其职责。公司独立董
事均能以审慎负责、积极认真的态度出席董事会和专门委员会会议，充分发挥各
自的专业经验及特长，对所讨论的事项提供独立的判断、知识和经验并充分发表
意见，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实
维护了公司和股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司
其他事项均未提出异议。
（五）董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会
四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。各专门委员会提交提案予董事会审
查决定，并对董事会负责。各专门委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》
和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效
的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。
1、董事会战略委员会报告期内，共召开战略委员会会议 1 次，审议了董事
会战略委员会履职报告，委员会认真履行职责，结合公司的情况及行业发展的状
况，对公司发展战略和重大投资决策提出了合理建议。
2、董事会提名委员会报告期内，共召开提名委员会会议 2 次，审议了董事
会提名委员会履职报告及提名董事会秘书的议案。
3、董事会薪酬与考核委员会报告期内，共召开了 3 次会议，对公司董事以
及高级管理人员薪酬、限制性股票激励等事项进行了审核，认为公司董事及高级
管理人员薪酬及激励事项符合公司目前发展趋势，并按照公司绩效评价标准对董
事及高级管理人员、股权激励员工的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议。
4、董事会审计委员会报告期内，共召开审计委员会会议 4 次，对公司年度
财务报告、半年度财务报告、认购产业基金暨关联交易等事项进行审阅，恪尽职
守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
三、2024 年董事会工作计划
2024 年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，
谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健
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发展，确保公司战略规划实施。公司董事会将继续加强自身建设，充分发挥董事
会在公司治理中的重要作用；继续做好信息披露和投资者关系管理工作，维护公
司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；进一步提升规范化治理水平，优化
公司治理机构，加强内控制度建设，持续推动公司持续健康发展。
2024 年，公司将根据发展战略及市场供求情况优化资源配置，稳中求进，努
力提高公司盈利能力及综合实力，为实现公司经营目标，公司将全力抓好以下重
点工作：
1、督促公司各项战略规划、经营计划的执行。公司董事会将根据公司的战
略规划、经营目标及业务发展需要，积极督促公司各项经营计划的执行，包括但
不限于产业整合计划、市场拓展计划、技术研发计划、集团管理计划、人力资源
计划、品牌宣传计划等，从而促进公司各项日常业务良好运行。
2、继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善
公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续提升公司的规范
运作水平，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制；提高公司管
理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，形成科学的公司治理体系和管理机
制；同时不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保
障公司健康、稳定、可持续发展。
3、切实做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券
法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，
做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保
障投资者特别是中小投资者的利益。
2024 年，公司将继续践行“团队做研发，快速修出王产品”的核心理念，继
续加大研发投入、强化技术研发与创新水平、重视研发队伍建设，以进一步扩大
公司的研发技术优势、提升核心竞争力。董事会将在股东大会的领导下，落实经
营责任，促进公司健康稳定地发展，努力回报股东！
本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二十一次会议审
议通过，现提请公司 2023 年年度股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
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常州聚和新材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
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议案二：
关于 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等有关法律法规和《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的要求，认真履行自身监督职责，依
法独立地行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职情况进行了有效地监
督以及对公司在经营情况、财务状况等方面的重大决策事项积极参与了审核，并
提出意见和建议，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。
现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2023 年公司监事会共召开了 9 次监事会会议，详细如下：
1、公司于 2023 年 1 月 12 日召开第三届监事会第七次会议，审议并通过如
下事项：
序号 议案名称
1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届监事会第八次会议，审议并通过如
下事项：
序号 议案名称
1 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
2 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
3 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
4 《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
5
案》
6 《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
7
的自筹资金的议案》
8 《关于 2023 年第一季度报告的议案》
3、公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届监事会第九次会议，审议并通过如下
事项：
14
2023 年年度股东大会会议资料
序号 议案名称
1 《关于全资子公司签署项目投资协议暨对外投资的议案》
2 《关于拟参与认购产业基金暨关联交易的议案》
3 《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》
4、公司于 2023 年 7 月 14 日召开第三届监事会第十次会议，审议并通过如
下事项：
序号 议案名称
1 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
2 《关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
3
议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
4
议案》
《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对
5
象名单>的议案》
5、公司于 2023 年 8 月 3 日召开第三届监事会第十一次会议，审议并通过如
下事项：
序号 议案名称
1 《关于豁免公司第三届监事会第十一次会议通知时限的议案》
2 《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
3
股票的议案》
6、公司于 2023 年 8 月 17 日召开第三届监事会第十二次会议，审议并通过
如下事项：
序号 议案名称
1 《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2
的议案》
7、公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届监事会第十三次会议，审议并通过如
下事项：
序号 议案名称
《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久
1
补充流动资金的议案》
8、公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届监事会第十四次会议，审议并通过
如下事项：
序号 议案名称
1 《关于 2023 年第三季度报告的议案》
9、公司于 2023 年 12 月 14 日召开第三届监事会第十五次会议，审议并通过
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2023 年年度股东大会会议资料
如下事项：
序号 议案名称
1 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
二、监事会对 2023 年度有关事项发表意见情况
2023 年度，公司监事会严格依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》
等法律法规和公司有关规定，认真、独立地履行监督检查职责，除召开监事会会
议外，公司监事还列席了公司的董事会会议、出席了股东大会会议，听取了公司
各项重要提案和决议，了解了公司各项主要决策的形成过程，掌握了公司经营业
绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职责。监事会对 2023 年度公司有关
事项的监督情况以及核查意见发表如下：
1、公司依法运作情况
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对
2023 年度历次股东大会、董事会的召开程序和决议事项，以及公司董事和高级
管理人员职务执行情况、董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督，并列
席了相关会议。
监事会认为：公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范
运作，决策合理、勤勉尽职，认真地执行了股东大会的各项决议；公司内部控制
管理体系较为完善，公司董事会各项决策程序合法；公司董事及高级管理人员均
能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
2、检查监督公司财务情况
公司监事会对 2023 年度公司各期的财务状况和经营成果等进行了有效的监
督和认真细致的核查，一致认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作
规范，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良
好；本报告期内的财务报告真实、客观地反映了公司 2023 年度各期的财务状况
和经营成果。
3、公司募集资金管理情况
2023 年，公司监事会对公司募集资金的使用管理情况进行监督，公司严格
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放及
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2023 年年度股东大会会议资料
使用情况。监事会认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用
募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使
用不当的情况，未发现损害股东和公司利益的情况发生。
4、公司内部控制的情况
报告期内，根据《企业内部控制基本规范》等相关制度，监事会对公司内部
控制各项工作开展情况进行检查、监督，认为公司能够稳步推进内部控制体系建
设，符合公司生产经营管理实际需要。公司法人治理、生产经营等各项活动均严
格按照内部管理进行，公司内部控制得到了有效地执行，符合有关法律法规对公
司内部管理的规范要求。同时，公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的
各个环节，在所有重大方面是有效的执行，未发生影响内部控制有效性评价结论
的因素，起到了较好的风险防范和控制作用。
5、关联交易情况
监事会对公司及子公司关联交易情况进行了全面核查，认为：报告期内，公
司参与关联交易事项与公司主营业务具有相关性和协同性，符合公司长期发展战
略，有助于提升公司的产业布局能力和整体竞争力。本次关联交易遵循了公开、
公平、公正的市场化原则，不影响公司独立性，亦不存在损害上市公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。
三、监事会 2024 年度工作计划
2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、
部门规章以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，忠实履行监
事会的职责，依法出席股东大会、列席董事会及相关办公会议，围绕公司的经营、
投资活动开展监督活动，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检
查，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强
风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。完善公司治
理、推动公司持续稳定发展发挥应有的作用。2024 年监事会主要工作安排如下：
1、公司将继续严格按照相关规定，对公司信息披露情况进行监督，定期对
公司内幕信息知情人档案进行检查。对重大事项信息披露情况进行监督。积极按
相关要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作，能够如实，完
整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节内幕信息
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2023 年年度股东大会会议资料
知情人名单。加强监事会自身建设。加强会计、审计与法律法规等知识的学习，
不断提升监督检查工作质量，加强职业道德建设，维护全体股东及公司的利益。
2、进一步监督公司依法运作情况，积极促进公司法人治理结构的规范进行。
公司监事会将更加关注公司决策机构的协调运作，加强对公司董事和高级管理人
员履职情况进行检查，督促董事和高级管理人员忠实勤勉尽责地履行职责。
3、继续完善公司监事会的运行机制，监督公司依法运作情况，提高监督效
率，积极督促公司内部控制体系的有效运行；了解掌握公司的生产经营和经济运
行状况，充分发挥监事会的监督作用。
4、坚持不定期的对公司董事、监事及高级管理人员履职情况进行检查。督
促董事、监事及高级管理人员认真履行职责，董事、监事及高级管理人员应当保
证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。
5、重点关注公司对外投资、关联交易、对外担保、委托理财等重大事项的
监督和检查，确保公司运营的合规性。
本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第三届监事会第十七次会议审议
通过，现提请公司 2023 年年度股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
常州聚和新材料股份有限公司监事会
2024 年 4 月 24 日
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2023 年年度股东大会会议资料
议案三：
关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案
各位股东及股东代理人：
作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事
管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》以及《常州聚和新材料股份有限
公司独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事在 2023 年度任职期间，勤
勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公
司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股
东的利益。公司第三届董事会独立董事王莉女士、纪超一先生、罗英梅女士分别
向公司董事会递交了《2023 年度独立董事履职情况报告》，对在 2023 年度任职
期间履行独立董事职责的情况进行报告。
具体内 容详 见公 司 于 2024 年 4 月 1 日披露 于上 海证 券交 易所网 站
（www.sse.com.cn）分别披露的《常州聚和新材料股份有限公司 2023 年度独立
董事履职情况报告(王莉)》《常州聚和新材料股份有限公司 2023 年度独立董事履
职情况报告(纪超一)》《常州聚和新材料股份有限公司 2023 年度独立董事履职情
况报告(罗英梅)》。
本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二十一次会议审
议通过，现提请公司 2023 年年度股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
常州聚和新材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
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2023 年年度股东大会会议资料
议案四：
关于 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制并已经立信会计师事
务所(特殊普通合伙)审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZF10156 号标准无保留
意见的审计报告。综合公司 2023 年度经营及财务状况，现将 2023 年度财务决算
报告汇报如下：
一、2023 年度主要会计数据及财务指标变动情况
（一）主要会计数据
单位：元币种：人民币
本期比上年同期增减
项目 2023 年 2022 年
(%)
营业收入 10,290,365,714.83 6,504,210,608.17 58.21
归属于上市公司股东的净利润 442,083,189.33 391,207,701.49 13.00
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 395,562,058.68 359,261,495.69 10.10
经营活动产生的现金流量净额 -2,663,749,320.07 -1,214,822,692.68 不适用
基本每股收益（元/股） 2.67 3.15 -15.24
稀释每股收益（元/股） 2.66 3.15 -15.56
加权平均净资产收益率（%） 9.32 27.33 减少 18.01 个百分点
本期末比上年同期末
项目 2023 年末 2022 年末
增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 4,919,843,398.85 4,547,079,781.78 8.20
总资产 7,495,751,664.08 5,811,276,830.02 28.99
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产、负债和所有者权益情况
1、资产结构及变动原因分析
截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 749,575.17 万元，比上年末同比
增加 28.99%；资产构成及变动情况如下：
单位：元币种：人民币
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2023 年年度股东大会会议资料
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 同比变动（%）
货币资金 748,798,453.04 773,192,893.56 -3.16
交易性金融资产 1,394,229,287.09 1,999,000,000.00 -30.25
应收票据 988,946,391.79 712,496,178.53 38.80
应收账款 1,824,831,512.63 1,066,166,384.00 71.16
应收账款融资 406,625,537.98 235,928,116.31 72.35
预付款项 40,294,257.45 95,305,534.70 -57.72
其他应收款 36,163,402.89 14,504,905.69 149.32
存货 1,327,012,915.82 604,597,586.72 119.49
其他流动资产 27,110,410.91 19,380,616.89 39.88
流动资产合计 6,794,012,169.60 5,520,572,216.40 23.07
固定资产 160,352,210.44 122,306,558.31 31.11
在建工程 43,311,607.23 2,098,568.75 1,963.86
长期待摊费用 16,803,664.19 2,448,086.72 586.40
递延所得税资产 34,358,884.38 19,518,975.40 76.03
其他非流动资产 8,386,583.00 4,775,193.41 75.63
非流动资产合计 701,739,494.48 290,704,613.62 141.39
资产总计 7,495,751,664.08 5,811,276,830.02 28.99
主要资产项目变动情况说明：
（1）交易性金融资产：同比下降 30.25%，主要系报告期内，公司闲置资金
购买理财减少所致。
（2）应收票据：同比增长 38.80%，主要系报告期内，公司销量增长，客户
回款增长所致。
（3）应收账款：同比增长 71.16%，主要系报告期内，公司本期销售收入大
幅增加，期末应收账款余额相应增加。
（4）应收账款融资：同比增长 72.35，主要系报告期内客户 9+6 银行承兑汇
票付款上升。
（5）预付款项：同比下降 57.72%，主要系报告期内，公司规模增大因而议
价能力增强，不再需要通过预付采购。
21
2023 年年度股东大会会议资料
（6）其他应收款：同比增长 149.32%，主要系报告期内，公司应退未退出口
退税金额增加所致。
（7）存货：同比增长 119.49%，主要系报告期内，公司销量增长导致周转存
货增加所致。
（8）其他流动资产：同比增长 39.88%，主要系报告期内，公司购买一年内
存单金额增加。
（9）固定资产：同比增长 31.11%，主要系报告期内，公司扩大生产产能购
入生产设备增加。
（10）在建工程：同比增长 1,963.86%，主要系报告期内扩大生产产能购入
待安装设备所致。
（11）长期待摊费用：同比增长 586.40%，主要系报告期内，子公司装修增
加所致。
（12）递延所得税资产：同比增长 76.03%，主要系报告期内，公司交易性金
融资产的公允价值变动增加。
2、负债构成及变动原因分析
2023 年年末负债总额为 257,590.83 万元，比上年末同比增长 103.76%；主要
负债项目构成及变动情况如下：
单位：元币种：人民币
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 同比变动（%）
短期借款 1,930,282,541.65 765,578,450.17 152.13
应付票据 396,244,147.30 213,425,457.29 85.66
应付账款 79,969,511.15 124,707,466.64 -35.87
合同负债 5,081,102.08 4,923,925.65 3.19
应付职工薪酬 65,424,143.66 69,401,994.06 -5.73
应交税费 29,080,413.57 26,977,156.39 7.80
其他应付款 36,096,346.41 28,830,363.07 25.20
一年内到期的非
5,506,365.67 3,489,336.48 57.81
流动负债
其他流动负债 4,785,419.77 8,314,478.04 -42.44
流动负债合计 2,552,496,271.26 1,245,648,627.79 104.91
负债总计 2,575,908,265.23 1,264,197,048.24 103.76
主要负债项目变动情况说明：
（1）短期借款：同比增长 152.13%，主要系报告期内公司未终止确认票据贴
现增加所致。
22
2023 年年度股东大会会议资料
（2）应付票据：同比增长 85.66，主要系报告期内支付供应商票据增加所致。
（3）应付账款：同比下降 35.87%，主要系报告期内，公司规模增大，议价
能力增强。
（4）一年内到期的非流动负债：同比增长 57.81%，主要系报告期内，公司
子公司租赁费用增加。
（5）其他流动负债：同比下降 42.44，主要系报告期内已背书未到期非 9+6
银行银兑汇票减少。
3、所有者权益构成及变动原因分析
2023 年年末归属于母公司股东权益为 491,984.34 万元，比上年末增加 8.14%；
所有者权益主要构成及变动情况如下：
单位：元币种：人民币
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 同比变动（%）
股本 165,627,886.00 111,910,734.00 48.00
资本公积 3,526,220,256.35 3,597,070,708.57 -1.97
盈余公积 86,596,595.42 86,596,595.42 -
未分配利润 1,133,376,958.23 751,501,743.79 50.81
归属于母公司股
4,919,843,398.85 4,547,079,781.78 8.20
东权益合计
所有者权益合计 4,919,843,398.85 4,547,079,781.78 8.20
所有者项目变动情况说明：
（1）股本：同比增长 48.00%，主要系报告期内，公司以资本公积向全体股
东转赠股本。
（2）未分配利润：同比增长 50.81%，主要系报告期内，公司销售增加，利
润增加。
（二）经营成果
2023 年度实现营业收入为 1,029,036.57 万元，较上年度增加 378,615.51 万
元，同比增加 58.21%；归属于母公司所有者的净利润为 44,208.32 万元，较上年
度增加 5,087.55 万元，同比增加 13.00%；经营情况如下：
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 同比变动（%）
营业总收入 10,290,365,714.83 6,504,210,608.17 58.21
营业收入 10,290,365,714.83 6,504,210,608.17 58.21
营业总成本 9,755,564,376.76 6,094,223,548.20 60.08
营业成本 9,280,205,963.56 5,752,683,810.75 61.32
税金及附加 15,462,199.33 7,432,341.03 108.04
23
2023 年年度股东大会会议资料
销售费用 39,971,244.18 24,784,889.79 61.27
管理费用 86,838,343.02 63,022,832.78 37.79
研发费用 294,477,856.78 214,394,394.27 37.35
财务费用 38,608,769.89 31,905,279.58 21.01
投资收益 41,285,326.03 23,066,425.60 78.98
信用减值损失 -46,030,908.99 -16,842,508.49 173.30
资产减值损失 -47,702,924.25 -2,961,878.84 1510.56
营业利润 498,021,181.27 427,557,407.37 16.48
营业外收入 586,075.61 525,656.28 11.49
营业外支出 518,422.47 292,760.72 77.08
利润总额 498,088,834.41 427,790,302.93 16.43
所得税费用 56,983,313.10 36,582,601.44 55.77
净利润 441,105,521.31 391,207,701.49 12.75
主要损益项目变动情况说明：
（1）营业总收入、营业收入：同比增长 58.21%，主要系在全球和国内“碳
中和”政策的引领下，光伏行业实现了较快的发展，市场需求持续增长。公司抓
住市场发展的契机，公司 TOPCon、HJT 销售量较上年同期增长。
（2）营业总成本：同比增长 60.08%，主要系报告期内出货量的增加，导致
采购成本增加。
（3）营业成本：同比增长 61.32%，主要系报告期内出货量的增加，导致采
购成本增加。
（4）税金及附加：同比增长 108.04%，主要系报告期内，公司营业收入增加
使得应纳税所得税额增加。
（5）销售费用：同比增长 61.27%，主要系报告期内销售人员的增加所致。
（6）管理费用：同比增长 37.79%，主要系报告期内管理人员的增加所致。
（7）研发费用：同比增长 37.35%，主要系公司重视技术创新，持续加大研
发投入，导致研发费用的增加。
（8）投资收益：同比增长 78.98%，主要系报告期内，公司理财产品收益及
权益法核算的长期股权投资收益的增加。
（9）信用减值损失：同比增长 173.30%，主要系报告期内，公司应收账款、
其他应收账款的减值计提增加。
（10）资产减值损失：同比增长 1510.56%，主要系报告期内，公司商誉减值
存货跌价损失、在建工程减值损失、商誉减值损失增加。
（11）营业外支出：同比增长 77.08%，主要系报告期内，公司捐赠支出增
24
2023 年年度股东大会会议资料
加。
（12）所得税费用：同比增长 55.77%，主要系报告期内，公司利润总额上升
使得应纳税所得税额增加。
（三）现金流量构成及变动原因分析：
2023 年度，公司现金流量简表如下：
单位：元币种：人民币
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 同比变动（%）
经营活动产生的
-2,663,749,320.07 -1,214,822,692.68 不适用
现金流量净额
投资活动产生的
133,184,054.25 -2,136,163,757.20 不适用
现金流量净额
筹资活动产生的
2,361,675,873.70 3,994,286,871.04 -40.87
现金流量净额
现金流量表主要项目变动情况说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额：主要系报告期内出货量的增加导致采
购支出增加。
（2）投资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期公司理财收入到期收
回所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：较上年同比下降 40.87%，主要系报告
期内使用募集资金造成银行借款减少所致。
本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会审计委员会第九次
会议、第三届董事会第二十一次会议以及第三届监事会第十七次会议审议通过，
现提请公司 2023 年年度股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
常州聚和新材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
25
2023 年年度股东大会会议资料
议案五：
关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据《证券法》《公司法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号—年度报告的内容与格式》和《公司章程》等相关法律、法规、规范
性文件及公司制度的规定，就公司 2023 年度整体经营情况编制了《2023 年年度
报告》及《2023 年年度报告摘要》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司 2023 年年度报告》及
《常州聚和新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会审计委员会第九次
会议、第三届董事会第二十一次会议以及第三届监事会第十七次会议审议通过，
现提请公司 2023 年年度股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
常州聚和新材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
26
2023 年年度股东大会会议资料
议案六：
关于 2023 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
基于公司 2023 年度稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，
为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利
水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分
配预案，具体情况如下：
一、 利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为人民币 442,083,189.33 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母
公司期末可分配利润为人民币 1,172,182,847.68 元。经公司董事会决议，公司 2023
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中
的股份为基数分配利润及以资本公积转增股本。本次利润分配预案如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.87 元（含税），截至 2023 年
12 月 31 日，公司总股本 165,627,886 股，以此计算合计拟派发现金红利
180,037,512.08 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于母公司股东净利
润比例为 40.96%。
2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股。截止 2023 年 12 月 31
日，公司总股本 165,627,886 股，合计转增 79,501,385 股，转增后公司总股本增
加至 245,129,271 股（本次转增股数系公司根据实际计算向下取整所得。公司总
股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾
差，系取整所致）。
如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本
发生变动的，公司拟维持分配总额和转增比例不变，相应调整每股分配比例和转
增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、本次利润分配预案的合法性、合规性
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2023 年年度股东大会会议资料
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利
润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
具体内 容详 见公 司 于 2024 年 4 月 1 日披露 于上 海证 券交 易所网 站
（www.sse.com.cn）的《常州聚和新材料股份有限公司关于 2023 年年度利润分
配预案的公告》（公告编号：2024-021）。
本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二十一次会议以
及第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请公司 2023 年年度股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
常州聚和新材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
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2023 年年度股东大会会议资料
议案七：
关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公
司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审
议，关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬议案，汇报如下：
一、公司董事 2023 年度薪酬情况
2023 年度，在公司任职的非独立董事根据其在公司或子公司担任的具体管
理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按年发放
经核算，2023 年度公司董事薪酬情况如下：
序号 姓名 职务 薪酬（万元）
1 刘海东 董事长、总经理 1,500.57
2 李 浩 董事、副总经理、财务负责人 215.23
3 敖毅伟 董事、副总经理、核心技术人员 687.04
4 樊昕炜 董事、副总经理 194.94
冈本珍范
5 （OKAMOTO 董事、核心技术人员、首席技术官 270.53
KUNINORI）
6 姚 剑 董事 182.23
7 王 莉 独立董事 6.00
8 纪超一 独立董事 6.00
9 罗英梅 独立董事 6.00
注：1）公司董事（非独立董事）获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金
报酬，公司不单独发放董事津贴；
2）以上薪酬均为税前薪酬；
3）独立董事 2023 年薪酬标准为 8 万元/年，因任期跨期原因，以上薪酬发放区间为 2023
年 1 月-9 月。
二、公司董事 2024 年度薪酬方案
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2023 年年度股东大会会议资料
1、适用范围与时间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日任期内全体董事（含独立董事）。
2、组织管理
薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工
作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。
3、薪酬发放标准
（1）独立董事报酬：报酬标准为 8 万/年（税前），不另行发放津贴；其为
公司履职发生的费用可参照公司《差旅费报销制度》报销。
（2）公司非独立董事薪酬：根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照
公司薪酬制度与当年绩效考核情况确定，不另行发放津贴。其为公司履职发生的
费用按照公司《差旅费报销制度》报销。
具体内 容详 见公 司 于 2024 年 4 月 1 日披露 于上 海证 券交 易所网 站
（www.sse.com.cn）的《常州聚和新材料股份有限公司关于公司董事、监事、高
级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-
024）
本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二十一次会议审
议通过，现提请公司 2023 年年度股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
常州聚和新材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
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2023 年年度股东大会会议资料
议案八：
关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公
司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于公司监事 2023 年度薪酬确认
及 2024 年度薪酬议案，汇报如下：
经核算，2023 年度公司监事薪酬情况如下：
序号 姓名 职务 薪酬（万元）
1 李宏伟 监事会主席、监事 85.74
2 李玉兰 职工监事 61.38
3 黄莉娜 监事 103.46
4 黄小飞 职工监事 60.39
5 戴烨栋 监事 0.00
注：以上薪酬均为税前薪酬。
二、公司监事 2024 年度薪酬方案
1、适用范围与时间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日任期内全体监事。
2、组织管理
公司监事会和内部审计机构监督考核。
3、薪酬发放标准
（1）外部监事：未在公司任职的外部监事，不发放薪酬及津贴，其为公司
履职发生的费用可参照公司《差旅费报销制度》报销。
（2）公司内部监事：根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪
酬制度与当年绩效考核情况确定，不另行发放津贴；其为公司履职发生的费用按
照公司《差旅费报销制度》报销。
具体内 容详 见公 司 于 2024 年 4 月 1 日披露 于上 海证 券交 易所网 站
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2023 年年度股东大会会议资料
（www.sse.com.cn）的《常州聚和新材料股份有限公司关于公司董事、监事、高
级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-
024）
本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第三届监事会第十七次会议审议
通过，现提请公司 2023 年年度股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
常州聚和新材料股份有限公司监事会
2024 年 4 月 24 日
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