证券代码：688503          证券简称：聚和材料          公告编号：2024-051




                   常州聚和新材料股份有限公司
              第三届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次
会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月9日在公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。本次会议通知于2024年7月5日以邮件方式发出，本次会议应出席
监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席李宏伟先生主持。本次会议
的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：
    （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》

    经审核，监事会认为：公司董事会根据 2024 年第二次临时股东大会的授权
对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激
励对象名单、限制性股票授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范
性文件和《常州聚和新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。因此，监事会同意本次调整 2024 年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单、限制性股票授予数量的事项。


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    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
    因关联监事黄莉娜女士的配偶为本次激励计划的激励对象，其依法回避表
决。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-052）

       （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

    1、监事会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    本次激励计划首次授予的激励对象均为公司2024年第二次临时股东大会审
议通过的本次激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范
性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定
的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、
有效。
    2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
    根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励计
划首次授予日符合《管理办法》、《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规
定。
    综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司董
事会以2024年7月9日为首次授予日，以18.74元/股的授予价格向符合授予条件的
167名激励对象授予限制性股票357.60万股。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
    因关联监事黄莉娜女士的配偶为本次激励计划的激励对象，其依法回避表
决。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编
号：2024-053）。


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特此公告。

                 常州聚和新材料股份有限公司监事会

                                 2024 年 7 月 10 日




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