证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-044
四川百利天恒药业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 203
普通股股东人数 203
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 317,701,255
普通股股东所持有表决权数量 317,701,255
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
79.2272
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 79.2272
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱义先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈英格女士现场出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 317,691,817 99.9970 9,438 0.0030 0 0.0000
2.00 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案
的议案》
2.01 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 317,691,817 99.9970 9,438 0.0030 0 0.0000
2.02 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 317,691,817 99.9970 9,438 0.0030 0 0.0000
2.03 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 317,691,817 99.9970 9,438 0.0030 0 0.0000
2.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 317,691,817 99.9970 9,438 0.0030 0 0.0000
2.05 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 317,691,817 99.9970 9,438 0.0030 0 0.0000
2.06 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 317,691,817 99.9970 9,438 0.0030 0 0.0000
2.07 议案名称：定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 317,691,817 99.9970 9,438 0.0030 0 0.0000
2.08 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 317,691,817 99.9970 9,438 0.0030 0 0.0000
2.09 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 317,691,817 99.9970 9,438 0.0030 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 317,691,817 99.9970 9,438 0.0030 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 317,691,817 99.9970 9,438 0.0030 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 317,698,655 99.9992 2,600 0.0008 0 0.0000
6、议案名称：《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及
相关议事规则（草案）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 317,698,655 99.9992 2,600 0.0008 0 0.0000
7、议案名称：《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 317,698,655 99.9992 2,600 0.0008 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 317,698,655 99.9992 2,600 0.0008 0 0.0000
9、议案名称：《关于选举独立非执行董事及确定董事角色的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 317,698,655 99.9992 2,600 0.0008 0 0.0000
10、议案名称：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 317,698,655 99.9992 2,600 0.0008 0 0.0000
11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行
H 股并上市相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 317,698,655 99.9992 2,600 0.0008 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票
序号 票数 票数 比例（%）
（%） （%） 数
《关于公司发
行 H 股股票并
1 在香港联合交 9,976,265 99.9055 9,438 0.0945 0 0.0000
易所有限公司
上市的议案》
2.01 上市地点 9,976,265 99.9055 9,438 0.0945 0 0.0000
发行股票的种
2.02 9,976,265 99.9055 9,438 0.0945 0 0.0000
类和面值
2.03 发行时间 9,976,265 99.9055 9,438 0.0945 0 0.0000
2.04 发行方式 9,976,265 99.9055 9,438 0.0945 0 0.0000
2.05 发行规模 9,976,265 99.9055 9,438 0.0945 0 0.0000
2.06 发行对象 9,976,265 99.9055 9,438 0.0945 0 0.0000
2.07 定价原则 9,976,265 99.9055 9,438 0.0945 0 0.0000
2.08 发售原则 9,976,265 99.9055 9,438 0.0945 0 0.0000
2.09 决议的有效期 9,976,265 99.9055 9,438 0.0945 0 0.0000
《关于公司发
行 H 股募集资
3 9,976,265 99.9055 9,438 0.0945 0 0.0000
金使用计划的
议案》
《关于公司申
请转为境外募
4 9,976,265 99.9055 9,438 0.0945 0 0.0000
集股份有限公
司的议案》
《关于公司发
行 H 股股票前
5 9,983,103 99.9740 2,600 0.0260 0 0.0000
滚存利润分配
方案的议案》
《关于制定公
司于 H 股发行
上市后适用的<
6 公司章程（草 9,983,103 99.9740 2,600 0.0260 0 0.0000
案）>及相关议
事规则（草案）
的议案》
《关于制定及
修订公司于 H
7 股发行上市后 9,983,103 99.9740 2,600 0.0260 0 0.0000
适用的内部治
理制度的议案》
《关于公司聘
8 9,983,103 99.9740 2,600 0.0260 0 0.0000
请 H 股发行及
上市的审计机
构的议案》
《关于选举独
立非执行董事
9 9,983,103 99.9740 2,600 0.0260 0 0.0000
及确定董事角
色的议案》
《关于修订<公
司章程>及相关
10 9,983,103 99.9740 2,600 0.0260 0 0.0000
议事规则的议
案》
《关于提请股
东大会授权董
事会及其授权
11 人士全权办理 9,983,103 99.9740 2,600 0.0260 0 0.0000
公司发行 H 股
并上市相关事
宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-4、议案 6、议案 10-11 为特别决议议案，已获出席本次会议的股
东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、议案 5、议案 7-9 为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理
人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
3、议案 1-11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所
律师：谢怡芯、钟晓依云
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》
等法律法规及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的
股东大会决议合法、有效。
特此公告。
四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2024 年 7 月 9 日