证券代码：688506          证券简称：百利天恒         公告编号：2024-059

                 四川百利天恒药业股份有限公司
             第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   一、监事会会议召开情况
    2024 年 11 月 13 日，四川百利天恒药业股份有限公司第四届监事会第十六
次会议在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决方式召开，应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席汪捷女士主持。本次会议的通知于
2024 年 11 月 11 日通过书面形式送达全体监事，经与会监事一致同意，豁免本
次会议通知期限。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    1、《关于增加 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度及担
保额度的议案》
    监事会认为：本次增加 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信
的额度及担保额度综合考虑了公司及全资子公司业务发展，符合公司及全资子公
司实际经营情况和整体发展战略。被担保人除了公司外，均为全资子公司，担保
风险可控。担保事宜符合公司和全体股东的利益，尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《四川百利天恒药业股份有限公司关于增加 2024 年度公司及下属公司向金融
机构申请综合授信额度及担保额度的公告》。
    特此公告。
                                     四川百利天恒药业股份有限公司监事会
                                                      2024 年 11 月 14 日