证券代码：688506           证券简称：百利天恒      公告编号：2024-065


              四川百利天恒药业股份有限公司
           2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      235

普通股股东人数                                                     235

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         317,531,289
普通股股东所持有表决权数量                                  317,531,289

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                79.1849
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           79.1849


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱义先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈英格女士现场出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信额
      度及担保额度的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意                 反对              弃权
       股东类型                           比例              比例              比例
                           票数                     票数             票数
                                          （%）           （%）               （%）
         普通股         317,489,075 99.9867 31,065          0.0098   11,149   0.0035


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                     反对            弃权
议案
          议案名称                     比例                 比例              比例
序号                     票数                     票数               票数
                                       （%）                （%）             （%）
         《关于增加
         2024 年 度
         公司及下属
         公司向金融
  1                    9,723,003       99.5677    31,065    0.3181   11,149   0.1142
         机构申请综
         合授信额度
         及担保额度
         的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有
的表决权数量的三分之二以上表决通过。
    2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所

   律师：钟晓依云、赵媛媛

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》
等法律法规及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的
股东大会决议合法、有效。


   特此公告。


                                    四川百利天恒药业股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 30 日