证券代码：688513        证券简称：苑东生物          公告编号：2024-071

              成都苑东生物制药股份有限公司
           第三届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
                                任。
    一、 监事会会议召开情况
    成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已
于 2024 年 9 月 25 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，本次会议由监事会主席朱家裕先生主持，公司董事会秘书李淑云等列席会议。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案：
    （一）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
    监事会同意《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的公司《监事会议事规则》。
    （二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
    公司监事会对拟聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“信永中和”）的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进行
了审查，认为公司变更会计师事务所理由恰当，所履行的招标程序和决策程序符
合规定，信永中和具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的
经验和能力，能够满足公司 2024 年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。
因此，监事会同意聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需经公司

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股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

    特此公告。



                                             成都苑东生物制药股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2024 年 10 月 1 日




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