证券代码：688513                 证券简称：苑东生物        公告编号：2024-072


                    成都苑东生物制药股份有限公司
               关于修订部分公司治理制度的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       为进一步促进成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）规范

 运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》、

 《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科

 创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法规规定，结合公司实际情况，

 公司于2024年9月30日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订

 部分公司治理制度的议案》、召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《关

 于修订<公司监事会议事规则>的议案》，拟对公司部分内控治理制度进行修订。

 本次拟修订的制度具体如下：

序号                 制度名称                 修订/制定   是否需要提交股东大会审议

 1     《董事会战略委员会工作细则》             修订                 否

 2     《投资者关系管理制度》                   修订                 否

 3     《内部审计管理制度》                     修订                 否

       《董事、监事、高级管理人员所持本公
 4                                              修订                 否
       司股份及其变动管理制度》

 5     《内幕信息知情人登记管理制度》           修订                 否

 6     《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》       修订                 否

 7     《重大信息内部报告制度》                 修订                 否

       《防范控股股东及关联方占用公司资金
 8                                              修订                 否
       专项制度》

 9     《总经理工作细则》                       修订                 否

 10    《子公司管理制度》                       修订                 否


                                          1
11   《对外投资管理制度》               修订               是

12   《信息披露管理制度》               修订               是

13   《监事会议事规则》                 修订               是

     根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，上表序1-10的10项公司内
控治理制度属于公司董事会决策权限范围，经公司第三届董事会第二十三次会
议审议通过之日起实施；序11-12的2项公司内控治理制度已经公司第三届董事
会第二十三次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过之后实施；序13的1
项公司内控治理制度已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，尚需经公
司股东大会审议通过之后实施。上述拟修订的13项内控治理制度全文的具体内
容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

     特此公告。



                                       成都苑东生物制药股份有限公司
                                                  董事会
                                               2024年10月1日




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