证券代码：688513       证券简称：苑东生物         公告编号：2024-092


              成都苑东生物制药股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第一次会议

于 2024 年 12 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前，公司

已召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了新一届董事会、监事会换届选举
事宜，根据《公司章程》的规定，换届选举完成后而召开的新一届董事会第一次

会议可以豁免通知时限的要求。本次会议于前述股东大会之后，以口头方式发出

通知，由董事王颖女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的

召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《成都

苑东生物制药股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    公司第四届董事会成员已经 2024 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公

司法》、《公司章程》等相关规定，推举王颖女士为公司第四届董事会董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票

数的 100%，全票表决通过。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证

券事务代表的公告》。

    （二）审议通过《关于设立第四届董事会各专门委员会及其委员组成的议案》
    公司第四届董事会成员已经 2024 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公

                                   1
司法》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，拟设立公司第

四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门

委员会组成情况如下：

      专门委员会名称               委员组成          主任委员/召集人

 董事会战略委员会         王颖、张大明、程增江            王颖

 董事会提名委员会         程增江、王颖、彭龙             程增江

 董事会审计委员会         方芳、彭龙、程增江              方芳

 董事会薪酬与考核委员会   彭龙、方芳、袁明旭              彭龙


    上述董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，自公司董事

会审议通过之日起，与第四届董事会任期相同。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票

数的 100%，全票表决通过。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证

券事务代表的公告》。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    公司董事长王颖女士提议续聘袁明旭先生担任公司总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票

数的 100%，全票表决通过。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证

券事务代表的公告》。

    （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    公司董事长王颖女士提议续聘李淑云女士担任公司董事会秘书，任期自本次

董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李淑云女士已取得上海
证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上

海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，且已经上海证券交
                                     2
易所审核无异议通过。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票

数的 100%，全票表决通过。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证

券事务代表的公告》。

    （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    公司总经理袁明旭先生提议续聘伯小芹女士担任公司财务总监，任期自本次

董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票

数的 100%，全票表决通过。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证

券事务代表的公告》。

    （六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    公司总经理袁明旭先生提议续聘张大明先生、关正品先生、宋兴尧先生为公

司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票

数的 100%，全票表决通过。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证

券事务代表的公告》。

    （七）审议通过《关于公司第四届非董事高级管理人员薪酬的议案》

    公司第四届高级管理人员（不含由董事兼任的高级管理人员）依据公司薪酬

制度，按照其在公司担任的职务领取工资。公司高级管理人员由董事兼任的，按

照董事薪酬方案执行。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。


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    （八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    公司董事会拟续聘张敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常

工作，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张敏女士已取

得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前资格培训证明。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票

数的 100%，全票表决通过。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证

券事务代表的公告》。

    （九）审议通过《关于推进公司 ESG 治理工作的议案》

    为实现公司高质量可持续发展，进一步完善公司治理架构，提升公司 ESG 管

理水平，公司董事会决议搭建 ESG 治理架构并制定《成都苑东生物制药股份有

限公司环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会工作细则》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票

数的 100%，全票表决通过。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体披露的《关于 ESG 治理架构建设的公告》及《成都苑东生物制药股份有

限公司环境、社会及治理（ESG）管理委员会工作细则》。


    特此公告。



                                          成都苑东生物制药股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2024 年 12 月 28 日




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