证券代码：688516     证券简称：奥特维      公告编号：2024-088

转债代码：118042      转债简称：奥维转债


               无锡奥特维科技股份有限公司
 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
                    证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年

9 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届

董事会成员及第四届监事会非职工代表监事。2024 年 8 月 20 日，公

司召开 2024 年第一次职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职

工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第

四届监事会。

    2024 年 9 月 6 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产

生公司第四届董事会董事长及董事会各专门委员会委员并聘任公司

高级管理人员、证券事务代表；同日，公司召开第四届监事会第一次

会议，选举产生公司第四届监事会主席。具体情况如下：

    一、第四届董事会组成情况

    （一）董事长：葛志勇先生

    （二）非独立董事：葛志勇先生、李文先生、刘世挺先生、贾英
华女士、殷哲先生、周永秀女士

    （三）独立董事：薄煜明先生、孙新卫先生、杨建红先生

    公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事，3 名

独立董事，其中孙新卫先生为会计专业人士。第四届董事会任期自股

东大会选举产生之日起三年。上述董事简历详见公司于 2024 年 8 月

22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特

维科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    二、第四届董事会各专门委员会组成情况

    （一）战略与 ESG 委员会委员：葛志勇先生（主任委员）、李文

先生、薄煜明先生

    （二）审计委员会委员：孙新卫先生（主任委员）、贾英华女士、

杨建红先生

    （三）提名委员会委员：杨建红先生（主任委员）、周永秀女士、

薄煜明先生

    （四）薪酬与考核委员会委员：孙新卫先生（主任委员）、刘世

挺先生、杨建红先生

    公司董事会各专门委员会成员全部由公司董事组成，其中审计委

员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立

董事担任主任委员，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员

的董事，审计委员会的主任委员孙新卫先生为会计专业人士。

    第四届董事会各专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第

一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述委员
简 历 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于董事

会、监事会换届选举的公告》。

    三、第四届监事会组成情况

    （一）监事会主席：陈霞女士

    （二）非职工代表监事：陈霞女士、吕洁女士

    （三）职工代表监事：徐中秋女士

    公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名非职工代表监事，

1 名职工代表监事。第四届监事会任期自股东大会选举产生之日起三

年。上述监事简历详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于董

事会、监事会换届选举的公告》、《无锡奥特维科技股份有限公司关于

选举第四届监事会职工代表监事的公告》。

    四、高级管理人员聘任情况

    （一）总经理：葛志勇先生

    （二）副总经理：李文先生、刘汉堂先生

    （三）董事会秘书：周永秀女士

    （四）财务总监：殷哲先生

    上述高级管理人员任职资格均已经公司董事会提名委员会审核

通过，聘任财务总监事宜同时经公司董事会审计委员会审议通过。上

述高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日

起至公司第四届董事会届满之日止。葛志勇先生、李文先生、周永秀
女士及殷哲先生的简历详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告》，刘汉堂先生的简历详见附件。

    上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任

职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海

证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及

《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。周

永秀女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有良

好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验

以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《公司法》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

    五、证券事务代表聘任情况

    董事会同意聘任李翠芬女士担任公司证券事务代表，协助董事会

秘书开展工作，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起

至公司第四届董事会届满之日止，其已取得上海证券交易所科创板董

事会秘书资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能

够胜任证券事务代表职责要求。李翠芬女士简历详见附件。

    六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

    联系电话：0510-82255998

    电子邮箱：investor@wxautowell.com

    联系地址：无锡市新吴区新华路 3 号
    特此公告。



                                 无锡奥特维科技股份有限公司董事会

                                                      2024 年 9 月 7 日




附件：
    刘汉堂，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历。
2001 年至 2002 年，任无锡市锡山职教中心实训老师。2002 年至 2014 年，任无
锡德美化工技术有限公司总经办主任。2014 年加入公司，任公司监事会主席、行
政总监、综合管理部总监，现任公司副总经理。
    李翠芬，女，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，
高级会计师。2016 年加入公司至今，任公司财务主管，现任公司证券事务代表、
证券投资部经理，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。