证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-089
转债代码：118042 转债简称：奥维转债
无锡奥特维科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路 3 号行政楼 6 楼会议室 1
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 91
普通股股东人数 91
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 165,093,838
普通股股东所持有表决权数量 165,093,838
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
52.51
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
52.51
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
公司董事会召集，董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投
票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周永秀女士出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 165,064,385 99.9821 27,153 0.0164 2,300 0.0015
（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于增补董事的议案
议案名称：《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
得票数占出
议案 席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比
例（%）
2.01 《选举葛志勇先生为公司第 164,678,842 99.7486 是
四届董事会非独立董事》
2.02 《选举李文先生为公司第四 164,687,318 99.7537 是
届董事会非独立董事》
2.03 《选举刘世挺先生为公司第 164,233,799 99.4790 是
四届董事会非独立董事》
2.04 《选举贾英华女士为公司第 164,519,325 99.6520 是
四届董事会非独立董事》
2.05 《选举殷哲先生为公司第四 164,683,437 99.7514 是
届董事会非独立董事》
2.06 《选举周永秀女士为公司第 164,585,423 99.6920 是
四届董事会非独立董事》
3、 关于增补独立董事的议案
议案名称：《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
得票数占
出席会议
议案
议案名称 得票数 有效表决 是否当选
序号
权的比例
（%）
3.01 《选举薄煜明先生为公司第四 164,769,677 99.8036 是
届董事会独立董事》
3.02 《选举杨建红先生为公司第四 164,686,593 99.7533 是
届董事会独立董事》
3.03 《选举孙新卫先生为公司第四 164,692,859 99.7571 是
届董事会独立董事》
4、 关于增补监事的议案
议案名称：《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工监事候选人的
议案》
得票数占
出席会议
议案
议案名称 得票数 有效表决 是否当选
序号
权的比例
（%）
4.01 《选举陈霞女士为公司第四届 164,515,122 99.6494 是
监事会股东代表监事》
4.02 《选举吕洁女士为公司第四届 164,764,779 99.8006 是
监事会股东代表监事》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《 关 于 公 司 4,088, 99.28 27,15 0.6595 2,300 0.0559
2024 年 半 年 度 000 47 3
利润分配预案
的议案》
2.01 《选举葛志勇 3,702, 89.92
先生为公司第 457 11
四届董事会非
独立董事》
2.02 《选举李文先 3,710, 90.12
生为公司第四 933 69
届董事会非独
立董事》
2.03 《选举刘世挺 3,257, 79.11
先生为公司第 414 24
四届董事会非
独立董事》
2.04 《选举贾英华 3,542, 86.04
女士为公司第 940 69
四届董事会非
独立董事》
2.05 《选举殷哲先 3,707, 90.03
生为公司第四 052 26
届董事会非独
立董事》
2.06 《选举周永秀 3,609, 87.65
女士为公司第 038 22
四届董事会非
独立董事》
3.01 《选举薄煜明 3,793, 92.12
先生为公司第 292 71
四届董事会独
立董事》
3.02 《选举杨建红 3,710, 90.10
先生为公司第 208 93
四届董事会独
立董事》
3.03 《选举孙新卫 3,716, 90.26
先生为公司第 474 15
四届董事会独
立董事》
4.01 《选举陈霞女 3,538, 85.94
士为公司第四 737 48
届监事会股东
代表监事》
4.02 《选举吕洁女 3,788, 92.00
士为公司第四 394 82
届监事会股东
代表监事》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：杜佳盈、赵逸雯
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：无锡奥特维科技股份有限公司 2024 第二临时股东大会的召
集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次股东大会的表决程序符合关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 7 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
