证券代码：688516            证券简称：奥特维            公告编号：2024-136
 转债代码：118042            转债简称：奥维转债


                     无锡奥特维科技股份有限公司
                 第四届董事会第七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 27 日通过
邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长葛志勇主持，应到会董事 9 名，实
际到会董事 9 名。监事会成员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格
的议案》
    根据公司披露的《2023 年年度权益分派实施公告》，本次利润分配及转增股
本以方案实施前的公司总股本为基数，每股派发现金红利 1.99552 元（含税），以
资本公积向全体股东每股转增 0.4 股，该利润分配方案已实施完毕。2024 年 10 月
9 日，公司披露的《2024 年半年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利 0.86
元（含税），该利润分配方案已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称
“《2022 年激励计划》”）的相关规定，需对激励计划的授予数量及授予价格
（含预留授予）进行相应调整，本次调整后，2022 年激励计划首次授予的限制性股
票数量由 67.0312 万股调整为 93.8436 万股，2022 年激励计划预留授予的限制性股
                                      1
票数量由 14.3506 万股调整为 20.0908 万股；2022 年激励计划的授予价格（含预留
授予）由 50.4577 元/股调整为 33.7558 元/股
    本次调整内容在公司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需再次提
交股东大会审议。
    该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整 2022 年限制
性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2024-138）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事周永秀、殷哲、刘世挺回
避表决。
    （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    根据《管理办法》、《上市规则》、《2021 年限制性股票激励计划》（以下
简称“《2021 年激励计划》”）及其摘要、《2022 年激励计划》及其摘要的相关
规定，由于 2021 年激励计划第一次预留授予部分 1 名激励对象因个人原因离职已
不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 888 股限制性股票不得归属，由公司
作废；4 名激励对象 2023 年度个人绩效考核结果为“B”，对应的个人层面归属比
例为 90%，其已获授但尚未归属的 235 股限制性股票不得归属，由公司作废；2022
年限制性股票激励计划中预留授予部分 2 名激励对象因个人原因离职已不具备激励
对象资格，其已获授但尚未归属的 2,473 股限制性股票不得归属，由公司作废；2
名激励对象 2023 年度个人绩效考核结果为“B”，对应的个人层面归属比例为
90%，其已获授但尚未归属的 76 股限制性股票不得归属，由公司作废。本次合计
作废的限制性股票数量为 3,672 股。

    该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于作废部分已授予尚
未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-139）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事周永秀、殷哲、刘世挺回
避表决。

                                       2
    （三）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三
个归属期及2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件
的议案》
    根据《管理办法》《上市规则》《2021 年激励计划》及其摘要、《2022 年激
励计划》及其摘要的相关规定，以及公司 2021 年第四次临时股东大会、2022 年第
一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第一次预
留授予部分第三个归属期及 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属
期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量 2021 年预留部分第三次归属 36,031
股，2022 年预留部分第二次归属 84,962 股，合计 120,993 股。同意公司按照本次激
励计划的相关规定为符合条件的 142 名激励对象办理归属相关事宜。
    该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于 2021 年限制性股
票激励计划第一次预留授予部分第三个归属期及 2022 年限制性股票激励计划预留
授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-140）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事周永秀、殷哲、刘世挺回
避表决。



     特此公告。



                                                   无锡奥特维科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                             2024 年 12 月 31 日




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