证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2024-015 深圳市联赢激光股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 4 号宝捷讯工业 园联赢激光办公楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 29 普通股股东人数 29 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,656,077 普通股股东所持有表决权数量 53,656,077 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 15.83 例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 15.83 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,由董事长韩金龙先生主持会议。大会采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式 和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,现场结合通讯方式出席 7 人; 2、 公司在任监事 3 人,现场结合通讯方式出席 3 人; 3、 董事会秘书谢强先生出席了本次会议;其他非董事高级管理人员以现场结合 通讯方式列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 53,450,531 99.62 180,468 0.34 25,078 0.05 2、 议案名称:《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 53,450,531 99.62 180,468 0.34 25,078 0.05 3、 议案名称:《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 53,450,531 99.62 180,468 0.34 25,078 0.05 4、 议案名称:《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 53,475,609 99.66 180,468 0.34 0 0.00 5、 议案名称:《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 53,154,685 99.07 501,392 0.93 0 0.00 6、 议案名称:《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 8,011,840 95.59 369,239 4.41 0 0.00 7、 议案名称:《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 53,286,838 99.31 369,239 0.69 0 0.00 8、 议案名称:《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 53,475,609 99.66 180,468 0.34 0 0.00 9、 议案名称:《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 53,501,309 99.71 154,768 0.29 0 0.00 10、 议案名称:《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 53,432,218 99.58 223,859 0.42 0 0.00 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 5 《关于 2023 年 5,652,203 91.85 501,392 8.15 0 0.00 度利润分配预 案的议案》 6 《关于 2024 年 5,784,356 94.00 369,239 6.00 0 0.00 度董事薪酬方 案的议案》 8 《 关 于 续 聘 5,973,127 97.07 180,468 2.93 0 0.00 2024 年度审计 机构的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股 东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过; 2.上述议案 5、议案 6 及议案 8 对中小投资者进行了单独计票。 3.本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为:议案 6 关联股东韩金龙、 牛增强、贾松回避表决。 4.本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所 律师:谭清、袁鹏 2、 律师见证结论意见: 律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及 召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 深圳市联赢激光股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 报备文件 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; (三)本所要求的其他文件。