目      录



一、验证报告 ………………………………………………………… 第 1—2 页




二、附件 …………………………………………………………… 第 3—11 页

    （一）向特定对象发行股票认购资金实收情况明细表 ……………第 3 页

    （二）银行询证函和进账单复印件………………………………第 4—6 页

    （三）本所营业执照复印件 …………………………………………第 7 页

    （四）本所执业证书复印件 …………………………………………第 8 页

    （五）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 …………………第 9 页

    （六）签字注册会计师执业证书复印件 ……………………第 10—11 页
                           验 证 报 告
                             天健验〔2024〕38 号




光大证券股份有限公司：
    我们接受委托，对截至 2024 年 1 月 26 日 12 时止参与申购由贵公司主承销
的南亚新材料科技股份有限公司（以下简称南亚新材公司）向特定对象发行人民
币普通股（以下简称本次发行）认购资金的实收情况进行验证。按照国家相关法
律、法规的规定和协议、合同、章程的要求进行发行，提供真实、合法、完整的
验证资料，保护资产的安全、完整是贵公司和南亚新材公司的责任。我们的责任
是对参与申购南亚新材公司本次发行认购资金的实收情况发表验证意见。我们的
验证是参照《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的有关要求进行的。
在验证过程中，我们结合本次验证的实际情况，实施了检查等必要的验证程序。
    根据南亚新材公司二届十九次董事会会议、二届二十四次董事会会议、三届
二次董事会会议、三届五次董事会会议、2022 年第二次临时股东大会和 2023 年
第五次临时股东大会决议，并根据中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材
料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1441
号）同意注册，贵公司作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织
实施，确定本次发行人民币普通股 6,190,000 股，每股发行价人民币 16.17 元。
参与本次发行的认购对象应当于规定时间将认购资金缴存至贵公司在中国银行
上海市万航渡路支行开立的账号为 441683417414 的人民币账户内。
    经验证，截至 2024 年 1 月 26 日 12 时止，参与本次发行的认购对象在贵公
司在中国银行上海市万航渡路支行开立的账号为 441683417414 的人民币账户缴
存的认购资金共计人民币壹亿零玖万贰仟叁佰元整（100,092,300.00）。
    本验证报告仅供贵公司确认向特定对象发行人民币普通股的认购资金到位




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情况时使用，因使用不当所造成的后果，与执行本验证业务的注册会计师及本会
计师事务所无关。




    附件：1. 向特定对象发行股票认购资金实收情况明细表
          2. 银行询证函和进账单复印件
          3. 本所营业执照复印件
          4. 本所执业证书复印件
          5. 本所从事证券服务业务备案完备证明材料
          6. 签字注册会计师执业证书复印件




天健会计师事务所（特殊普通合伙）     中国注册会计师：


          中国杭州                   中国注册会计师：


                                     二〇二四年一月二十九日




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                                    2
 附件 1



                                向特定对象发行股票认购资金实收情况明细表
                                                 截至 2024 年 1 月 26 日 12 时止

发行单位：南亚新材料科技股份有限公司                                                                     货币单位：人民币元

                                认购价格
                                               认购数量（股）            认购金额      实际缴存金额            差异
                                （元/股）
 序号             认购方名称

                                       A              B                      C              D                  E=C-D


  1       包秀银                       16.17         6,190,000        100,092,300.00    100,092,300.00


             合    计                                6,190,000        100,092,300.00    100,092,300.00




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附件 2




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                4
第 5 页 共 11 页

       5
第 6 页 共 11 页

       6
附件 3




         仅为南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票验证之目的而提供文件
         的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，未经本所
         书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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附件 4




         仅为南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票验证之目的而提供文件
         的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经
         本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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                                         8
        附件 5




                                       从事证券服务业务会计师事务所名单
序号                会计师事务所名称                         统一社会信用代码       执业证书编号   备案公告日期
 1       安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）               91110000051421390A        11000243      2020/11/02
 2       北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）               91110108MA007YBQ0G        11010274      2020/11/02
 3       北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）               911101020855463270        11000010      2020/11/02
 4      毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）              91110000599649382G        11000241      2020/11/02
 5          大华会计师事务所（特殊普通合伙）                91110108590676050Q        11010148      2020/11/02
 6          大信会计师事务所（特殊普通合伙）                91110108590611484C        11010141      2020/11/02
 7       德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）               9131000005587870XB        31000012      2020/11/02
 8       公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）               91320200078269333C        32020028      2020/11/02
 9     广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）             914401010827260072        44010079      2020/11/02
 10     广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）              91440101MA9UN3YT81        44010157      2020/11/02
 11         和信会计师事务所（特殊普通合伙）                913701000611889323        37010001      2020/11/02
 12         华兴会计师事务所（特殊普通合伙）                91350100084343026U        35010001      2020/11/02
 13       利安达会计师事务所（特殊普通合伙）                911101050805090096        11000154      2020/11/02
 14         立信会计师事务所（特殊普通合伙）                91310101568093764U        31000006      2020/11/02
 15      立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）               911201160796417077        12010023      2020/11/02
 16         鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）                91440300770329160G        47470029      2020/11/02
 17    普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）             913100000609134343        31000007      2020/11/02
 18         容诚会计师事务所（特殊普通合伙）                911101020854927874        11010032      2020/11/02
 19         瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）                9111010856949923XD        11010130      2020/11/02
 20         上会会计师事务所（特殊普通合伙）                91310106086242261L        31000008      2020/11/02
 21         深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）                91440300770332722R        47470034      2020/11/02
 22    四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）         91510500083391472Y        51010003      2020/11/02
 23      苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）               91320000085046285W        32000026      2020/11/02
 24       唐山市新正会计师事务所（普通合伙）                911302035795687109        13020011      2020/11/02
 25         天衡会计师事务所（特殊普通合伙）                913200000831585821        32000010      2020/11/02
 26         天健会计师事务所（特殊普通合伙）                913300005793421213        33000001      2020/11/02
 27       天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）                911101080896649376        11000374      2020/11/02
 28      天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）               911101085923425568        11010150      2020/11/02
 29       希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）                9161013607340169X2        61010047      2020/11/02
                   http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
  仅为南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票验证之目的而提供文件的复印件，仅用
  于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备，未经本所书
  面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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附件 6




         仅为南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票
         验证之目的而提供文件的复印件，仅用于说明赵静娴是
         中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作
         任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。




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仅为南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票
验证之目的而提供文件的复印件，仅用于说明杨婷伊是中
国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何
其他用途，亦不得向第三方传送或披露。




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