证券代码：688519            证券简称：南亚新材             公告编号：2024-026




                 南亚新材料科技股份有限公司
             第三届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议（以下简称“会议”）于 2024 年 03 月 25 日以现场会议与通讯会议相结合表
决方式召开会议。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

    （一） 审议通过《关于投资建设高端电子电路基材基地项目的议案》

    公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为加快产能规划及产业布局，拟
投资建设高端电子电路基材基地建设项目，本项目由全资子公司南亚新材料科技
（江苏）有限公司（暂命名，最终以工商登记名称为准）实施，拟在江苏省海门
经济技术开发区购置土地建设新的生产基地。

    投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚
新材料科技股份有限公司关于投资建设高端电子电路基材基地项目的公告》。

    （二）审议通过《关于向关联公司增资用于建设“新型膜材料产线建设项
目”暨关联交易的议案》

    公司董事会认为本次交易定价遵循自愿、公平、合理的原则，不存在损害公

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司及股东，特别是中小股东利益的情形。

    投票结果：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。关联董事包秀银、包秀春回避

本议案表决。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚
新材料科技股份有限公司关于向关联公司增资用于建设“新型膜材料产线建设项
目”暨关联交易的公告》。

    （三）审议通过《关于为全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司提
供担保额度预计的议案》

    为支持江西南亚的经营发展需要，解决其融资问题，结合公司 2024 年度发
展计划，公司计划为南亚新材料科技（江西）有限公司向银行等机构申请的银行
授信额度内的融资、资产池、以及其他借款等提供担保，担保总额预计不超过人
民币 135,000 万元（或等值外币）。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表
人指定的授权代理人根据实际经营情况需要，在额度内办理担保事宜。


    投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚
新材料科技股份有限公司关于为全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司提
供担保额度预计的公告》。

    （四）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益
结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，
按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《南亚新材料科技股份有
限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制

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性股票激励计划。

    该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    投票结果：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。关联董事包秀银、包秀春回避
表决。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚
新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《南亚新材料
科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据有关法律法规以及《南亚新材料科技股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《南亚新材料
科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    投票结果：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。关联董事包秀银、包秀春回避
表决。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚
新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
    为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，提请股东大会授权董事会
办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：

    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：



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    （1）授权董事会确定激励对象参与公司 2024 年限制性股票激励计划的资格
和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定公司 2024 年限制性股票激励计
划的授予日；

    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照公司 2024 年限制性股票激励计划规定的方法对限
制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照 2024 年限制性股票激励计划规定的方法对
限制性股票授予价格进行相应的调整；

    （4）授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，将员工放弃认购的限制
性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；

    （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

    （6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量、归属条件进行审查确
认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    （7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

    （8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

    （9）授权董事会根据公司 2024 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股
票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，
对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励对象尚未归属的
限制性股票继承事宜；

    （10）授权董事会对公司 2024 年限制性股票激励计划进行管理和调整，在
与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规
定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关


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监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

    （11）授权董事会实施 2024 年限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    2、提请公司股东大会授权董事会，就公司 2024 年限制性股票激励计划向有
关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、
完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司
注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适
的所有行为。

    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款
银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与公司 2024 年限制性股票
激励计划有效期一致。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限
制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其
他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

    投票结果：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。关联董事包秀银、包秀春回避
表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投
票及网络投票相结合的表决方式召开。

    投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚
新材料科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。



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    南亚新材料科技股份有限公司董事会
                   2024 年 03 月 27 日




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