证券代码：688519           证券简称：南亚新材      公告编号：2024-041

                 南亚新材料科技股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         25

普通股股东人数                                                        25

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        20,084,178
普通股股东所持有表决权数量                                 20,084,178

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               8.9667
比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          8.9667


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会
   议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
   案
    审议结果：通过

    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                   20,027,399 99.7173 56,779 0.2827             0 0.0000


2、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                   20,027,399 99.7173 56,779 0.2827             0 0.0000


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
   计划相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对                 弃权
     股东类型                                           比例                 比例
                        票数          比例（%） 票数                 票数
                                                        （%）                （%）
普通股                20,027,399 99.7173 56,779 0.2827                     0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                             同意                      反对              弃权
案
         议案名称                                           比例      票     比例
序                      票数          比例（%）   票数
                                                            （%）     数     （%）
号
1    关于公司《2024
     年限制 性股票
     激励计 划（草    6,854,471       99.1785     56,779    0.8215     0     0.0000
     案）》及其摘要
     的议案
2    关于公司《2024
     年限制 性股票
     激励计 划实施    6,854,471       99.1785     56,779    0.8215     0     0.0000
     考核管理办法》
     的议案
3    关于提 请股东
     大会授 权董事
     会 办 理 公 司
     2024 年限制性    6,854,471       99.1785     56,779    0.8215     0     0.0000
     股票激 励计划
     相关事 宜的议
     案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、上述议案均为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表

所持有效表决权的 2/3 以上通过；
     2、上述议案均对中小投资者进行了单独计票；
     3、上述议案均涉及关联股东，应回避表决的关联股东名称：上海南亚科技
集团有限公司、包秀银、黄剑克、高海、包秀春、郑广乐、包爱芳、周巨芬、包
思娇、包航榆、包垚崇、包秀良、包爱兰等。


律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：张乐天、吕程

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     南亚新材料科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 4 月 16 日