证券代码：688519           证券简称：南亚新材              公告编号：2024-070




                 南亚新材料科技股份有限公司
             第三届董事会第十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 8 月 8 日以现场会议与通讯会议相结合表
决方式召开会议。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况
   经与会董事认真审议，以现场及通讯方式表决以下议案：

   （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
等相关规定。公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项。
所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

   （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告>的议案》
    公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用符合相关法律法规和规范性文
件的规定。

    投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

   （三）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

    本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
2024 年半年度利润分配方案的公告》。

   （四）审议通过《关于公司<2024 年“提质增效重回报”行动方案半年度评
估报告>的议案》

    公司编制的《2024 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》真实、
准确、完整地反映了 2024 年上半年具体举措实施情况。

    投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

   （五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
   董事会同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现
场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
   投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。



                                       南亚新材料科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 8 月 9 日