证券代码：688519         证券简称：南亚新材              公告编号：2024-078



                 南亚新材料科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工
        商变更登记及制定部分公司治理制度的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




   南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日
召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定部分公司治理制度的议案》。
现将具体情况公告如下：

   一、注册资本变更情况

    公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司
将存放于回购专用账户中的 2,457,950 股已回购股份的用途进行调整，由“用
于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。本次回
购股份注销后，公司总股本由 240,941,600 股变更为 238,483,650 股,注册资本
由 240,941,600 元变更为 238,483,650 元。

   二、《公司章程》修订情况

    鉴于公司上述变更情况，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规及
规范性文件的规定，公司拟对《南亚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）中部分条款修改如下：


 序号                 修订前                               修订后


                                       1
          第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
  1
          24,094.16 万元。            23,848.365 万元。

          第十九条 公司的股份总数为          第十九条 公司的股份总数为
          24,094.16 万股，公司的股本结构     23,848.365 万股，公司的股本结构
  2       为：普通股 24,094.16 万股，公司    为：普通股 23,848.365 万股，公司
          未发行除普通股以外的其他种类       未发行除普通股以外的其他种类股
          股份。                             份。


      除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变，修订后的《公司章程》
于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

      本事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会指
定专人办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更内容最终以工商登记机关
核准的内容为准。

      三、制定公司部分治理制度的相关情况

      为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，提升公司治理水平，
根据有关法律法规及规范性文件规定，并结合公司实际情况，公司制定了部分公
司治理制度。具体情况如下：


  序号                     公司制度                    是否需要股东大会审议

      1              会计师事务所选聘制度                       否

      2                  舆情管理制度                           否


      特此公告。



                                            南亚新材料科技股份有限公司董事会
                                                           2024 年 10 月 29 日




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