证券代码：688519             证券简称：南亚新材                公告编号：2024-076



                    南亚新材料科技股份有限公司
               关于续聘 2024 年度审计机构的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
     本议案尚需提交公司股东大会审议


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息

  事务所名称         天健会计师事务所（特殊普通合伙）
  成立日期           2011 年 7 月 18 日             组织形式           特殊普通合伙
  注册地址           浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
 首席合伙人         王国海                     上年末合伙人数量              238 人
 上年末执业人员     注册会计师                                              2,272 人
 数量               签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                   836 人
                   业务收入总额                           34.83 亿元
 2023 年（经审计）
                   审计业务收入                           30.99 亿元
 业务收入
                   证券业务收入                           18.40 亿元
                    客户家数                                675 家
                    审计收费总额                           6.63 亿元
                                      制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
 2023 年上市公司                      零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、
 （含 A、B 股）审                     环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产
                     涉及主要行业
 计情况                               业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和
                                      技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，
                                      农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
                     本公司同行业上市公司审计客户家数                   513 家


    2、投资者保护能力
                                           1
    2023 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼
中被判定需承担民事责任。

    3、诚信记录
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到
刑事处罚，共涉及 50 人。
    （二）项目成员信息
    1、人员信息

                                                何时开
                     何时成   何时开
项目组成                               何时开   始为本   近三年签署或复核上市公司审
             姓名    为注册   始从事
                                       始在本   公司提
   员                         上市公                             计报告情况
                     会计师            所执业   供审计
                              司审计
                                                服务
                                                         2022-2023年，签署久立特材
项目合伙
                                                         2021-2022年度审计报告；20
人/签字注   赵静娴   2009年   2007年   2009年   2023年
                                                         21年，签署南亚新材、会通
册会计师
                                                         股份2020年度审计报告
签字注册
            陈梦兰   2019年   2016年   2019年   2024年   /
会计师
                                                         2023年，签署凯恩股份、凯
                                                         伦股份、云中马、罗博特科
                                                         等 2022年度审计报告；
质量控制
            邓德祥   2006年   2004年   2006年   2020年   2022 年，签署凯伦股份、凯恩
复核人
                                                         股份等 2021 年度审计报告；
                                                         2021 年，签署凯伦股份、凯恩
                                                         股份等 2020 年度审计报告；


    2、诚信记录


    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
                                       2
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。


    3、独立性
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    （三）审计收费
    公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和
市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审
计费用），并签署相关服务协议等事项。
    审计收费定价原则主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）审计委员会审查意见
    公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备
从事证券业务、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，同
意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，
并提交公司董事会审议。
    （二）董事会审议和表决情况
    2024 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，以同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
    （三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司
股东大会审议通过之日起生效。
    特此公告。


                                         南亚新材料科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 10 月 29 日

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