证券代码：688519      证券简称：南亚新材      公告编号：2024-081




               南亚新材料科技股份有限公司
            第三届监事会第十次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议（以下简称“会议”）于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议由金
建中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以通讯表决方式一致通过以下议案：
    （一） 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法
规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，公允地反映了公司报告期内的财
务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
年第三季度报告》。

    （二） 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，
在过去的审计服务过程中能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告
能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
续聘 2024 年度审计机构的公告》。

   特此公告。



                                      南亚新材料科技股份有限公司监事会
                                                     2024 年 10 月 29 日