证券代码：688521           证券简称：芯原股份     公告编号：2024-044


            芯原微电子（上海）股份有限公司

          2024 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无


一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张
江大厦 20 楼芯原股份会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                     188

普通股股东人数                                                    188

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        112,385,685

普通股股东所持有表决权数量                                 112,385,685

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                              27.2372
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                              27.2372
（%）




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决。公司董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）主持现场会议。

    2、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定，
亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、     公司在任董事 9 人，出席 9 人；

    2、     公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3、     公司董事会秘书施文茜出席了本次会议；公司部分高级管理人员列
席了本次会议。


二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

    1、 议案名称：关于增加日常关联交易预计额度的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                               同意                       反对                   弃权
    股东类型                            比例                     比例                   比例
                       票数                        票数                   票数
                                       （%）                     （%）              （%）
普通股           112,110,005 99.7547              129,562 0.1152 146,118 0.1301




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                                 同意                反对                   弃权
            议案名称                    比例                比例                   比例
 序号                         票数                票数                   票数
                                        （%）               （%）                  （%）
1         关于增加日常        38,18               129,5                  146,1
          关联交易预计                  99.2831             0.3368                 0.3801
          额度的议案          1,477                62                     18
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

    2、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

    3、本次股东大会审议的议案 1 关联股东 VeriSilicon Limited、Wayne Wei-Ming
Dai（戴伟民）、Wei-Jin Dai（戴伟进）、施文茜、共青城原天投资合伙企业（有限
合伙）、共青城时兴投资合伙企业（有限合伙）、共青城文兴投资合伙企业（有限
合伙）、嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）、济南国开科创产业股权投资合
伙企业（有限合伙）回避表决。


三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

   律师：黄超、艾慧

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司
章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召
集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

   特此公告。




                                    芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

                                                         2024 年 11 月 16 日

        报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。