证券代码：688523             证券简称：航天环宇           公告编号：2024-003



             湖南航天环宇通信科技股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次

会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于

2024 年 1 月 31 日由通讯方式送达至全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席

董事 7 名，会议由公司董事长李完小先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

     与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

     （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    经审议，董事会认为：基于对公司未来发展的信心、对公司价值的认可，为维护

公司广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司的持续稳定健

康发展，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券

交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），

并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超
过人民币 30 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超

过人民币 10,000 万元（含）。

    根据《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股

份》(以下简称“《自律监管指引第 7 号》”)的相关规定，本次回购股份方案经三分之

二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。董

事会审议时间、程序等均符合《自律监管指引第 7 号》等相关规定。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天

环宇关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实公司“提质增效重回报”行动

方案的公告》（公告编号：2024-002）。

    特此公告。

                                       湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

                                                              2024 年 2 月 6 日