证券代码：688523             证券简称：航天环宇            公告编号：2024-009



               湖南航天环宇通信科技股份有限公司
                      关于募投项目延期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日

分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关

于募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“军民两

用通信、测控与测试装备产业化项目”达到预定可使用状态时间由 2024 年 3 月 31 日

延期至 2025 年 9 月 30 日。保荐机构财信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）

对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情

况公告如下：

    一、 募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同意湖南航天环

宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]727 号），

同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会

公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,880,000.00 股，发行价格为每股人民币

21.86 元，募集资金总额为人民币 893,636,800.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）

人民币 70,531,011.61 元后，实际募集资金净额为人民币 823,105,788.39 元。上述募集

资金已全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 5 月

30 日出具了《验资报告》（天职业字[2023]37026 号）。

    上述募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并由公司与保荐
机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况

详见公司在 2023 年 6 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南

航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

    二、 募集资金使用情况

    截至 2024 年 2 月 29 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

                                                                       单位：万元
                                   拟投入募集     募集资金累计       募集资金投入
         募投项目名称
                                     资金             投入               进度
 军民两用通信、测控与测试装备
                                    50,000.00         13,832.05         27.66%
         产业化项目
   注：1、以上数据未经会计师审计或审阅；
       2、投入进度=募集资金累计投入/募集资金承诺投资总额；


    三、 本次募投项目延期的具体情况及原因

    (一)本次募投项目延期情况

    根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投

资金额及用途不发生变更的前提下，经公司审慎研究拟将募投项目达到预定可使用状

态的时间进行延期，具体如下：

                              原计划达到预定可使用状         调整后达到预定可使用
       募投项目名称
                                    态的时间                     状态的时间
 军民两用通信、测控与测试
                                 2024 年 3 月 31 日            2025 年 9 月 30 日
     装备产业化项目

    (二)本次募投项目延期的原因

    自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际

需要，审慎规划募集资金的使用。募投项目主要建设内容包括场地建设，新购高端研

发设备、检测设备等。场地建设实际执行过程中受该项目相关权证办理、施工工程进

度等多方面因素影响，建设进度有所延迟。高端研发设备、检测设备涉及海外进口且
单价较高，相关进口设备采购的沟通、谈判、运输、调试等环节均受到影响，整体采

购周期较长。募投项目无法在计划时间内达到预定可使用状态，为确保公司募集资金

投资项目稳步实施，充分考虑项目建设周期，经审慎研究，拟将该项目达到预定可使

用状态时间延期至 2025 年 9 月 30 日。

    四、 本次延期募投项目的必要性和可行性

    根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相

关规定，公司对募投项目的必要性及可行性进行了重新论证，认为募投项目符合公司

战略规划，项目继续实施仍具备必要性和可行性。

    (一)项目实施的必要性

    我国卫星通信和航天技术发展极为迅速，尤其是在卫星研制和发射领域实力突出、

竞争力强，能够实现整星出口和发射任务。但卫星通信地球站、遥控遥测装备、特种

测量装备、星载通信及导航有效载荷等军民两用通信、测控与测试装备产能不足，同

时面临技术迭代，迫切需要更多有能力有条件的企业参与到航空和卫星通信产业链各

个环节中。同时公司业务量增加，通过募投项目的实施，能有效提升产能、满足业务

需求。

    (二)项目实施的可行性

    项目产品配套用于卫星通信地球站、低轨互联网、应急通信、大型高精度紧缩场、

大型射电望远镜、太赫兹天线等国家重点工程和高新技术装备，是国家卫星通信和航

天科技发展的重要产品。公司产品的质量、功能和性能通过客户的比选和实际应用与

验证，充分论证了在国内同类产品中的市场地位及技术的先进性。通过多年的不懈努

力和创新发展，公司已经在星载天线、卫星通信站、测控站和高频段测试装备制造领

域成为国内主要的供应商之一。

    公司经过多年的发展，在军民两用通信测控与测试装备领域构建了专业齐全、层

次清晰、经验丰富的研发人员团队，公司注重技术自主创新，并在航天技术、卫星通
信和测试装备等相关领域形成了良好的技术积累，在航天技术、卫星通信和测试装备

等领域形成了较为完整的技术体系，核心技术覆盖了设备研制的主要环节。在各主要

研究领域均实现了核心技术的自主可控，公司优秀的科研创新能力、持续的研发投入、

自主可控的核心技术是公司的发展优势。

    公司航空产业园，已建成建筑面积 10 多万平方米，部分厂房已竣工验收，正在

进行设备安装工程。募投项目属于航空产业园建设的重要部分，目前该项目已经完成

主要厂房的建设和重点设备的采购合同签订，继续实施该项目具备可行性。

    (三)募集资金投资项目论证结论

    公司认为“军民两用通信、测控与测试装备产业化项目”符合公司战略规划，仍

然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相

关条件变化，适时安排募集资金项目的投资。

    五、 本次募投项目延期对公司的影响

    本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目

进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目

的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损

害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展

规划，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

    六、 履行的审议程序

    公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二

次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“军民两用通

信、测控与测试装备产业化项目”达到预定可使用状态时间由 2024 年 3 月 31 日延期

至 2025 年 9 月 30 日。保荐机构出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东

大会审议。

    七、 专项意见说明
    (一)监事会意见

    监事会认为：公司本次募投项目延期是公司在保障募集资金投资项目的实施主体、

投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募投项目实施过程中的内外部实

际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股

东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

    综上，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。

    (二)保荐机构意见

    公司本次募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上海证

券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》等相关法律、法规的规定。

    本次募投项目延期是公司充分考虑了实际情况作出的决定，本次募投项目延期不

存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经

营产生重大不利影响。

    综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

    特此公告。

                                   湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

                                                          2024 年 3 月 30 日