证券代码：688523            证券简称：航天环宇            公告编号：2024-036



             湖南航天环宇通信科技股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况

    湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会

议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。全体监事一致同意召开本次会

议，豁免提前通知的要求。全体监事共同推举周小波女士主持，本次会议应出席监事

3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等

法律、法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》的有关规定，

会议形成的决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     与会监事就该项议案进行了审议，并表决通过，具体如下：

     （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意选举周小波

女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任

期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《航

天环宇关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：2024-035）。

    特此公告。

                           湖南航天环宇通信科技股份有限公司监事会

                                                 2024 年 6 月 15 日