证券代码：688523            证券简称：航天环宇            公告编号：2024-040



             湖南航天环宇通信科技股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况

    湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会

议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8

月 15 日由通讯方式送至全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，

会议由公司监事会主席周小波女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人

民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有限公

司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     与会监事就该项议案进行了审议，并表决通过，具体如下：

     （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》


    经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符

合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024

年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天
环宇 2024 年半年度报告》及《航天环宇 2024 年半年度报告摘要》。


    （二）审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告>的议案》


    经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交

易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的

相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露

义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况，不

存在违规使用募集资金的情况。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天

环宇 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号：2024-039）。

    特此公告。

                                 湖南航天环宇通信科技股份有限公司监事会

                                                        2024 年 8 月 22 日