证券代码:688525            证券简称:佰维存储            公告编号：2024-019

              深圳佰维存储科技股份有限公司
           第三届董事会第十七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、   董事会会议召开情况


    根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2024 年 3 月 4 日以电子
邮件发出会议通知，会议于 2024 年 3 月 14 日在公司 1 号会议室以现场结合通
讯方式召开，本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事
9 人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。


    二、   董事会会议审议情况


    经全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
   （一）审议《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    经审议，全体董事认为，本次调整的内容符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规、规范性文件、
《公司章程》和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权等有关规定。调整后本
激励计划不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司
及全体股东利益的情形。
    表决结果： 6 票同意， 3 票回避， 0 票反对， 0 票弃权。
    公司董事孙成思、何瀚、徐骞参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
   （二）审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    经审议，全体董事认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东
大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件
已经成就，同意确定以 2024 年 3 月 14 日为授予日，授予 10 名激励对象 1,235
万股限制性股票。
    表决结果： 6 票同意， 3 票回避， 0 票反对， 0 票弃权。
    公司董事孙成思、何瀚、徐骞参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    特此公告。




                                     深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 3 月 16 日