证券代码:688525           证券简称:佰维存储           公告编号：2024-045

              深圳佰维存储科技股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、   董事会会议召开情况

    根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 26 日以电子
邮件发出会议通知，会议于 2024 年 5 月 7 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯
方式召开，本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8
人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

    二、   董事会会议审议情况

    经全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
   （一）审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    经审议，全体董事认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制
性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会
的授权，董事会认为本激励计划的预留授予条件已经成就，同意确定 2024 年 5
月 7 日作为预留授予日，向符合授予条件的 353 名激励对象共计授予 265 万股限
制性股票，授予价格为 36 元/股。
    表决结果：7 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事孙成思对该议案回避表决。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
    特此公告。
                                     深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 5 月 7 日