证券代码：688525           证券简称：佰维存储      公告编号：2024-069

              深圳佰维存储科技股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇
文园区 T2 栋 3 楼西丽湖人才服务中心 T2 会务空间

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      345

普通股股东人数                                                     345

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         146,019,264

普通股股东所持有表决权数量                                  146,019,264

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                33.8602
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           33.8602


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙成思先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民
共和国公司法》 上市公司股东大会规则》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书黄炎烽出席了本次会议，其他高管以现场结合通讯方式列席了本
次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整 2024 年度综合授信及提供担保预计额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对                弃权
       股东类型                         比例              比例               比例
                          票数                    票数             票数
                                        （%）             （%）              （%）
普通股                  144,843,403 99.1947 455,816 0.3121 720,045 0.4932




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                 反对                 弃权
议案
           议案名称                 比例                 比例
序号                       票数                 票数              票数     比例（%）
                                  （%）                （%）
1        《 关 于 调 整    26,82 95.8001        455,8    1.6280   720,0          2.5719
         2024 年度综合     2,007                   16                45
         授信及提供担
         保预计额度的
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有
效表决权数量的 2/3 以上通过；
2、 本次审议议案 1 已对中小投资者进行了单独计票；
3、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

   律师：冯贤杰、张涵

2、 律师见证结论意见：

    上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 9 月 13 日