意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

佰维存储:第三届董事会第二十二次会议决议公告2024-09-24  

证券代码:688525           证券简称:佰维存储          公告编号:2024-
073


               深圳佰维存储科技股份有限公司

           第三届董事会第二十二次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



      一、 董事会会议召开情况
      根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》
(以下简称《公司章程》)有关规定,深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简
称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 9 月 12 日以电子邮件发出
会议通知,会议于 2024 年 9 月 23 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召
开,本次会议由董事长孙成思先生主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,本
次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

      二、 董事会会议审议情况
      经全体与会董事认真审议和表决,形成以下决议:
      (一) 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
      经审议,全体董事认为,为完善公司治理结构,保障董事会各项工作的顺利
开展,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,
同意提名王源先生为公司第三届董事会独立董事候选人,经公司股东大会同意选
举其为独立董事后,王源先生将同时担任第三届董事会提名委员会主任委员、第
三届董事会薪酬与考核委员会委员,上述任期均为自股东大会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
      本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

      表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
      具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于补选公司独立董事的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (二) 审议通过《关于公司新任独立董事 2024 年度津贴方案的议案》
    经审议,全体董事认为,根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》
等相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,拟同意《公司
新任独立董事 2024 年度津贴方案》。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于补选公司独立董事的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (三) 审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的议案》
    经审议,董事会同意公司本次变更注册资本及修订《公司章程》相关事项,
并授权公司管理层及其授权人士办理工商变更等事项。
    根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权,公司本次变更注册资本及修
订《公司章程》事宜无需提交股东大会审议,公司将及时办理工商变更登记及备
案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公
司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
    (四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会提请于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会,并将上
述需要股东大会审议的议案提交审议。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

    特此公告。
                                     深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 24 日