证券代码：688525           证券简称：佰维存储      公告编号：2024-075

              深圳佰维存储科技股份有限公司
          2024 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇
文园区 T2 栋 3 楼西丽湖人才服务中心 T2 会务空间

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      291

普通股股东人数                                                     291

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         134,225,000

普通股股东所持有表决权数量                                  134,225,000

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                31.1253
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           31.1253


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙成思先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出
 席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民
 共和国公司法》 上市公司股东大会规则》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
 及《公司章程》的有关规定。

 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
 3、 董事会秘书黄炎烽出席了本次会议，其他高管以通讯方式列席了本次会议。



 二、     议案审议情况

 （一） 非累积投票议案

 1、 议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                            同意                          反对                 弃权
  股东类型                                                       比例                比例
                    票数          比例（%）        票数                    票数
                                                                 （%）               （%）
     普通股   133,421,634            99.4014       103,418       0.0770   699,948    0.5216


 2、 议案名称：《关于公司新任独立董事 2024 年度津贴方案的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                            同意                          反对                 弃权
  股东类型                                                       比例                比例
                    票数          比例（%）        票数                    票数
                                                                 （%）               （%）
     普通股   133,416,659            99.3977       109,207       0.0813   699,134    0.5210


 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                     反对                    弃权
议案
         议案名称                         比例                    比例                 比例
序号                       票数                     票数                    票数
                                         （%）                   （%）                （%）
 1      《关于补选    15,400,238         95.0420   103,418       0.6382    699,948    4.3198
                                同意                     反对                弃权
议案
         议案名称                      比例                 比例                比例
序号                     票数                     票数                票数
                                       （%）                （%）               （%）
        公司独立董
        事的议案》
        《关于公司
        新任独立董
 2      事 2024 年   15,395,263        95.0113   109,207    0.6739   699,134    4.3148
        度津贴方案
          的议案》


 （三） 关于议案表决的有关情况说明

 1、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有
 效表决权数量的过半数通过，议案 1 表决通过是议案 2 表决生效的前提，议案 1、
 议案 2 均获表决通过；
 2、 本次审议议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票；
 3、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；
 4、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。



 三、     律师见证情况

 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

       律师：冯贤杰、张涵

 2、 律师见证结论意见：

       上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程
 序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公
 司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
 规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
       特此公告。
                                             深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
                                                                2024 年 10 月 10 日